Argentinien will 3 $5bn zurückzuführen, die es behauptet, dass HSBC offshore half
Argentiniens Steuerbehörde hat 4.040 Bankkonten von argentinischen Einzelpersonen und Unternehmen in der Schweiz über Genf-Tochtergesellschaft von HSBC identifiziert.
Argentinien versucht repatriieren 3 $5bn HSBC heimlich geholfen Kunden Trichter in Offshore-Konten zur Steuerhinterziehung behauptet.
Ricardo Echegaray, Leiter der argentinischen Steuerbehörde, Afip, in London, sagte am Montag, dass seine Beamten 4.040 geheimen Bankkonten von argentinischen Einzelpersonen und Unternehmen in der Schweiz über Genf-Tochtergesellschaft von HSBC identifiziert hatten.
AFIP Gerichtsverfahren in Buenos Aires gegen die einzelnen HSBC Kontoinhaber für kriminelle Steuerhinterziehung bereits begonnen hat, aber Echegaray sagte, dass die Behörde auch Wiedergutmachung von HSBC Holding-Gesellschaft suchen würde zur Erleichterung der Steuerhinterziehung durch seinen argentinischen und Schweizer Niederlassungen.
Die jüngsten Enthüllungen entstanden am Tag Verwaltungsrat HSBC ein Grillen von einem Ausschuss der britischen Parlamentarier über die Rolle der Bank bei der Erleichterung der Steuerhinterziehung und der mutmaßlichen Geldwäsche konfrontiert waren.
Eine gemeinsame Untersuchung von the Guardian, BBC, Le Monde und andere Medien in einen Cache von Dokumenten, die von einem ehemaligen Mitarbeiter der Bank festgestellt, dass es ein Auge zu illegalen Aktivitäten der vermögende Privatkunden und Waffenhändlern gedreht hatte.
Die Argentinier sagte, sie waren ein UK ansässigen argentinischen Buchhalter, Miguel Abadi, für einen internationalen Haftbefehl beantragen, die sie behaupten, Gefrierbehälter $1,4 Milliarden vor der Küste durch einen einzigen Londoner Investment Fund namens Edelsteine Berater [siehe Fußnote].
HSBC, sagte in einer Erklärung es "voll zusammengearbeitet hatte mit den argentinischen Aufsichtsbehörden, einschließlich der Steuerbehörde und der Justiz, da Vorwürfe waren im vergangenen Jahr erste öffentlich gemacht, und wir werden auch weiterhin tun".
Abadi Sprecher sagte: "Herr Abadi und Edelsteine Berater hatte noch nie Zugriff auf alle privaten argentinischen Mittel. Die Mittel gehören Investoren, Banken, Pensionskassen und Versicherungen. Er hat umfassende Zusammenarbeit bei den argentinischen Behörden angeboten, und keine Haftbefehls aufmerksam gemacht wurde."
Nach Echegaray gestaltet HSBCs Tochtergesellschaft in Argentinien eine Plattform, um Kunden Guthaben auf Schweizer Konten zu verstecken. Externen Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern einrichten "Ghost" Netzwerke von Offshore-Gesellschaften, die Transfers noch undurchsichtiger zu machen. AFIP hat die Behörden in Bermuda, Britische Jungferninseln und Uruguay sowie formelle Anfragen für Informationen über die Netze hinter den Schweizer Konten.
AFIP hat die argentinische Niederlassung der HSBC überfallen und beschlagnahmten Unterlagen und Akten, aber wurde gesagt, viele Dokumente in Bezug auf Schweizer Konten hatte in einer Einrichtung, die einem Brandanschlag letztes Jahr gelitten gelagert wurde.
Rund 15 % der 4.040 Kontoinhaber hatte verändert ihre Steuererklärungen und Offshore-Konten erklärt, da die Afip Untersuchung die Behörde sagte öffentlich gemacht wurde.
Die argentinischen Behörden erhielten die Daten auf Schweizer Geheimkonten von der französischen Regierung, die sich ihnen von Informanten und ehemaliger Mitarbeiter der HSBC in der Schweiz Hervé Falciani bekommen hatte.
Das gleiche Leck führte zu Untersuchungen in Belgien und Frankreich. Die französischen Behörden haben 188 Mio. Pfund an Steuern und Geldbußen aus einer Liste von 3.000 Kunden und Spanien £220m, auch von 3.000 Kunden erholt hat.
HMRC hat Kritik für die Verfolgung von nur einer von 1.000 Personen konfrontiert. Der Staatssekretär für den Umsatz, Edward Troup, war auch geplant, vor m/s auf die öffentlichen Haushalte-Ausschuss am Montag erscheinen.
• Diese Fußnote wurde am 12. Januar 2016 hinzugefügt und aktualisiert am 16. Februar 2016. Vertreter für Miguel Abadi haben darauf hingewiesen, dass die Beantragung eines Haftbefehls durch Afip durch die argentinische Justiz abgelehnt wurde. Weitere, die Vorwürfe gegen Abadi werden verweigert und haben nicht belegt. Herr Abadi hat Informationen zu den argentinischen Behörden freiwillig zur Verfügung gestellt.