Banken gesagt, Links zu Panama Papiere Anwaltskanzlei bis nächste Woche zu erklären

Conduct Finanzbehörde setzt Finanzunternehmen Frist zu überprüfen, ob sie Links zu Mossack Fonseca haben

• Ehemaliger HSBC-Chef versucht zu vermeiden, Steuer auf £8 m Kensington Haus
• Woher kommt David Camerons Geld?
  
• UEFA-Büros durchsucht von nachdem Gianni Infantino in Dateien benannt
  
• Der Guardian Panama Papiere Enthüllungen bisher
  

Banken und Finanzunternehmen wurde gesagt, um eine Woche am Freitag keine Informationen über ihren Umgang mit der Anwaltskanzlei im Zentrum von Panama-Papieren der UK Financial Conduct Authority übergeben.

Der Stadt-Regler hatte große Finanzunternehmen geschrieben am Montag, wie die Details der Konten verarbeitet durch die Sozietät Mossack Fonseca begann zu entstehen, um zu Fragen, welche Informationen Banken über Geschäfte mit ihm und gab ihnen 10 Tage irgendwelche Angaben machen, die sie haben können.

Rund 20 Firmen erhielten die Korrespondenz von der FCA was ist verantwortlich für die Regulierung der Stadtzentrums und Kampf gegen Geld Geldwäscherei und Finanzkriminalität einer seiner sieben Prioritäten für dieses Jahr gemacht hat.

Die 15 April Frist für Informationen zum Umgang mit Mossack Fonseca ist in dem Brief enthalten, auch fragt, was sie infolge der Veröffentlichung von 11,5 m-Files aus dem Panama-basierte Gesetz feste handeln.

"Darüber hinaus 15 April benötigen wir Updates auf alle wichtigen Fragen oder Beziehungen identifiziert und eine vollständige Antwort detailliert Ihre Ergebnisse, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist," sagte der Brief laut der Financial Times (£).

In anderen Entwicklungen am Donnerstag:

• Die Genfer Staatsanwaltschaft sagte, dass er eine strafrechtliche Untersuchung im Zusammenhang mit der Panama-Papiere ins Leben gerufen hatte.
• Der russische Präsident Vladimir Putin bot seine erste Reaktion auf die Enthüllungen, sagten, sie seien ein Versuch, Bankenpleite Russland. Er stellte fest, dass seinen Namen nicht in den Dokumenten erscheinen und sagte, es gebe keine Beweise für Korruption in ihnen.
  
• Die Financial Times berichtete, dass der britische Premierminister David Cameron persönlich interveniert hatte, um zu verhindern, dass Offshore-Trusts in ein EU-weites Vorgehen gegen Steuerhinterziehung gezogen wird.
  
• Ein Student fragte Cameron über die "persönliche Erfahrung", die er über Steuervermeidung hatte. Cameron sagte er "Steuer- und Transparenz das Thema Nummer eins auf internationalen Gipfeltreffen gemacht hatte".
• Ein ehemaliger Chief Executive von HSBC Michael Geoghegan zeigte seine £8 m Londoner Stadthaus durch eine Offshore-Gesellschaft – gehalten haben und geplant, um die Steuer zu vermeiden, indem Sie effektiv Vermietung der Immobilie zu sich selbst.

Am Dienstag zeigte die FCA es Firmen über die Enthüllungen, die Nachhall rund um den Globus geführt haben, geschrieben hatte. "Die FCA zu einer Reihe von Firmen dazu geschrieben hat ausgeben, einschließlich derjenigen auf unser systematisches anti-Geldwäsche-Programm, und wir arbeiten eng mit einer Reihe von anderen Agenturen, die auch an diesem suchen," sagte die FCA.

"Als Teil unserer Verantwortung für die Integrität der Finanzmärkte UK zu gewährleisten benötigen wir alle zugelassene Firmen müssen Systeme und Kontrollen im Ort, um das Risiko zu verringern, die sie möglicherweise verwendet, um finanzielle Verbrechen zu begehen," der Regler gesagt hatte.

Mossack Fonseca hat immer darauf bestanden, dass es "über jeden Zweifel erhaben" wirkt und in 40 Jahren es hat "nie angeklagt oder strafrechtliche Vergehen angeklagt".

Cameron in Angriff genommen

Cameron wurde über das Thema in einen Auftritt an der Exeter University gebeten. In einer Frage-Antwort-Sitzung, ein Student sagte: "Ich bin sehr daran interessiert, was die gemeinsame EU-könnte tun Staaten, um Steuerhinterziehung – etwas bekämpfen Sie persönliche Erfahrungen haben."

Der Ministerpräsident antwortete mit ernstem Gesicht, sagt, dass er auf internationalen Gipfeltreffen Steuer- und Transparenz "Thema Nummer eins" gemacht hatte. Er sagte auch, dass Großbritannien das erste Land, ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen geworden war.

Cameron sagte, Steuer, Transparenz und wirtschaftlichen Eigentums auf der Tagesordnung bei einer großen Steuerkonferenz in London im Mai und sprach £ 12 Mrd. durch ein hartes Vorgehen gegen Steuerflucht zu erhöhen wäre.

Früher in den Tag ergab die FT, dass in einem 2013 Brief an den damaligen Präsidenten des Europäischen Rates Herman Van Rompuy, der Ministerpräsident sagte Vertrauensstellungen nicht automatisch unter den gleichen Voraussetzungen der Transparenz als Unternehmen sollte.

In Genf kündigte die Staatsanwaltschaft Olivier Jornot eine strafrechtliche Untersuchung durch die Panama Papiere Angaben aufgefordert. Jornot, die letztes Jahr HSBCs Schweizer Privatbank 40 m Franken (£28 m) zur Geldwäsche verschärft bestraft, sagte, dass sein Büro "sehr aufmerksam auf diese Enthüllungen" war.

Jornot lehnte es ab, weitere Details geben der Tribune de Genève berichtete jedoch, dass für eine Anzahl von Tagen Staatsanwälte in Genfs komplexe Business-Abteilung auf eine gerade kurz gewesen war. Richter und Staatsanwälte nehmen Hinweis die in Genf ansässige Rechtsanwälte und andere Stoffe, die in der Berichterstattung des Lecks benannt.

Schweizer Staatsanwälte sind untersagt, gestohlene Informationen in Strafverfahren. Allerdings könnte in die HSBC-Angelegenheiten, die Jornot argumentiert, dass weil es ist ein von der Bank gestohlenen Daten Arbeiter Hervé Falciani von den Medien veröffentlicht worden war, es als Grundlage verwendet werden für die Verfolgung der Bankhaus.

HSBC vereinbart, einen Datensatz Strafe zahlen Beilegung die Angelegenheit mit dem Schweizer Kanton, die die Ergebnisse der Untersuchung privat gehalten, aber die Bank erhielt eine letzte Mahnung über "organisatorische Mängel", die Geldwäsche stattfinden konnten.

Panama-Papiere Berichterstattung Team: Juliette Garside, Luke Harding, Holly Watt, David Pegg, Helena Bengtsson, Simon Bowers, Owen Gibson und Nick Hopkins