Die wahre Bedrohung für Großbritanniens Grenzen ist der Fluss von Schwarzgeld

Es ist wahrscheinlich bleiben die zuletzt benutzte Argument, aber isolierte Nationen sind nicht in der Lage, Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Nur echte Zusammenarbeit in Europa kann sich auswirken.

Wenn ich Fragen, welches Land in der Welt der korruptesten war, sozusagen Afghanistan, Nigeria oder Russland – vielleicht Mexiko. Ich würde sagen, das Vereinigte Königreich. Wahr, setzen der neuesten Bericht von Transparency International, im Jahr 2015, Großbritannien in die Top 10 saubersten Länder der Welt. Noch hat Korruption, in Form von Investitionen, schlich sich viele von denen sind die Gewinne aus illegalen Aktivitäten.

Ein weiterer Bericht von 2015, hatte diesmal aus der Tax Justice Network, die Länder entsprechend die Geheimhaltung und das Ausmaß ihrer Offshore-finanzielle Tätigkeiten zählt, Schweiz auf Platz eins aus 100 Ländern; das Vereinigte Königreich war 15. Jedoch wurden britische Krone Abhängigkeiten und Steueroasen separat bewertet. Eine Fußnote in dem Bericht erklärt: "Wenn Großbritanniens Netzwerk zusammen bewertet worden war, es wäre an der Spitze."

Nicht-Regierungsorganisationen, einschließlich Transparenz, Schriftsteller wie Nicholas Shaxson in seinem Buch Schatzinseln und der National Crime Agency haben alle Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Aktivisten aus ActionAid England, Oxfam und Christian Aid bedeckt vor kurzem Teil des Trafalgar Square mit Sand, Palmen und Liegestühlen auf Londons Rolle als eines der Steueroasen aufmerksam durch die illegale Gewinne verschoben werden. Aber wir sind weit davon entfernt die öffentliche Empörung, die man erwarten könnte.

Die Mitglieder des Vereins Steuerparadies teilen bestimmte Garantien: Banking-Kunden totale Geheimhaltung zu gewährleisten, veröffentlichen sie keine Informationen an andere Länder Steuerbehörden und sie bieten einen Tiefniveau oder Null-Steuersatz für Menschen, die nicht ansässig sind. Öffnen Unternehmen in Steueroasen ist völlig legal. Das Problem ist die Enden, für die diese Unternehmen eingesetzt werden.

Das Hauptziel ist Steuerhinterziehung, zum größten Teil durch legale Mechanismen erreicht. Aber die gleichen Mechanismen werden verwendet, um schmutziges Geld – das heißt, die Erträge aus Straftaten zu waschen.

Eine der am häufigsten verwendeten durch die organisierte Kriminalität ist Kauf und Verkauf von Immobilien bei falschen Werten. Angenommen, ein Mafia-Boss kauft eine Wohnung in London für £500.000. Unter einem falschen Namen, er öffnet ein Offshore-Konto, zum Beispiel auf den Cayman Islands, und zahlt die Gewinne aus dem Drogenhandel sagen, es. Nach ein wenig Arbeit – eine neue Küche, eine Lackierung – verkauft er die Wohnung an der Offshore-Gesellschaft für £1m. Die Transaktion an sich offenbar vollkommen legitim, ermöglichte es ihm zu zeigen, dass sein Geld auf legale Weise gewonnen wird. Jetzt können diese gewaschenen Gelder investiert werden.

Im Jahr 2013 eine Studie von der italienischen Kriminalität Forschungsstelle Transcrime ergab, dass zahlreiche Unternehmen im Vereinigten Königreich italienische Mafia übernommen haben: die sizilianische Cosa Nostra hat investiert in Glücksspiel; der neapolitanischen Camorra in öffentlichen Bauaufträge, Restaurants und Erschließung von Grundstücken in Schottland; der kalabrischen ' Ndrangheta in London-Eigenschaft. Eine Reihe von Studien haben gezeigt, dass die City of London die Welthauptstadt der Geldwäsche die Gewinne ist des Drogenhandels. Die russische Mafia hat London Immobilienblase zu überhöhten Preisen beigetragen, durch die Investition in Immobilien.

Nicht nur hat das Vereinigte Königreich keine wirksame rechtliche Bar, Geldwäsche, sondern hier – wie in anderen europäischen Ländern – es gibt kein Verbrechen der Mafia Association. Und das macht alles noch schlimmer. Wenn Sie Google Restaurant Pavarotti Aberdeen, die Website wird Ihnen sagen, es ist geschlossen. Aber es werde Ihnen nicht sagen, warum. Der Besitzer, der mutmaßliche Mafia-Boss Antonio La Torre, die Camorra Geld aus den 1980er Jahren ab durch verschiedene Unternehmen in Aberdeen, einschließlich Eigenschaft gewaschen und italienische Lebensmittel importiert. Im Jahr 2003 war er Gegenstand eines Haftbefehls für Mafia Verein und Erpressung.

Der Haftbefehl war leider nicht im Vereinigten Königreich anerkannt, und der Chef seine unbeschwerte Existenz fortgesetzt, bis ein europäischer Haftbefehl wegen Verbrechen in Italien ausgegeben werden konnte. Mit der Zeit die Behörden ihn in Aberdeen holte, war er in einem italienischen Gericht zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.

Geldwäsche und Steuerhinterziehung wurden auf den Titelseiten der britischen Zeitungen, nach der Guardian Panama Papiere Offenbarungen kürzlich. Aber es ist möglich, dass wenn David Camerons Namen nicht gekommen wäre weil er ein Begünstigter der einen Offshore-Trust eingerichtet, von seinem Vater war, sie nicht annähernd so viel Berichterstattung erhalten hätte.

Schweiz, Österreich und vielen bekannten Steueroasen unterzeichneten internationale Abkommen über den automatischen Austausch von Informationen, die private-Banking beenden sollte: ab 2018 werden sie verpflichtet, mit anderen Unterzeichner Details über ihre Kunden, ihre Einlagen und ihre Aktien teilen. Viele dieser Kunden selbstverständlich ihre geheimen Fonds zu anderen versteckten Orten, aber eine Menge ihres Geldes tritt das System völlig zu Recht, durch die City of London. Ein Bericht von der Boston Consulting Group prognostiziert, dass im Jahr 2020 der Schweiz, die derzeit eine Viertel aller Offshore-Anlagen der Welt hält, noch das größte Offshore-Zentrum der Welt, gefolgt von Singapur und dem Vereinigten Königreich werden.

Es ist wahrscheinlich das Argument von der Kampagne bleiben mindestens verwendet, aber die einzige Chance, dass, die das Vereinigte Königreich hat eine Flut von kriminellen Hauptstadt zu vermeiden, ist es, in Europa zu bleiben. Wie können wir umgehen mit Fragen, die per definitionem international – sind Geldwäsche, Terrorismus, organisierte Kriminalität, Drogen, Menschenhandel – verwenden nur NI? Die Wände der Verordnung notwendig, um den Fluss von Schwarzgeld stoppen können gebaut und verwaltet nur in Zusammenarbeit mit dem Rest von Europa.