Eine massive Leck von Dokumenten scheint neues Licht auf die fabelhafte Geschicke der innere Kreis des russischen Präsidenten

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Ein Netzwerk von geheimen Offshore-Geschäfte und große Kredite im Wert $ 2 Mrd. hat eine Spur zu Russlands Präsident Vladimir Putin gelegt.

Eine noch nie da gewesenen Leck Dokumente zeigt, wie dieses Geld Putins enger Freundeskreis sagenhaft reich gemacht hat.

Obwohl der Präsident Namen in den Berichten nicht angezeigt wird, die Daten zeigen eine Muster – seine Freunde brachten Millionen von Angebote, die scheinbar nicht ohne seine Kundschaft gesichert haben könnte.

Die Dokumente vorschlagen Putin Familie profitiert von diesem Geld – seine Freunde Entwicklung scheint ihm zu verbringen.

Die Dateien sind Bestandteil einer noch nie da gewesenen Leck von Millionen von Papieren aus der Datenbank des Mossack Fonseca, der weltweit viertgrößte Offshore-Kanzlei. Sie zeigen, wie die reichen und mächtigen geheime Offshore-Steuerregelungen in unzähligen Möglichkeiten nutzen können.

Die Offshore-Trail beginnt in Panama, Dart durch Russland, die Schweiz und Zypern – und umfasst ein eigenes Skigebiet wo Putins jüngere Tochter, Katerina, 2013 geheiratet haben.

Die Panama-Papiere strahlen ein besonderes Schlaglicht auf Sergei Roldugin, der Putin bester Freund ist. Roldugin eingeführt, Putin der Frau er anschließend heiratete, Lyudmila, und ist Pate von Putins ältere Tochter, Maria.

Diese Vermögenswerte sind nur ein Teil einer Reihe von verknüpften Finanzpläne offenbart in den Dokumenten, die Runde Bank Rossiya drehen.

Die Bank wird von Yuri Kovalchuk geleitet. Der USA behauptet, dass er die "persönliche Bank" für viele hochrangige russische Regierungsvertreter einschließlich Putin ist. Die Panama-Papiere offen legen, dass Kowaltschuk und Bank Rossiya den Transfer von mindestens 1 Mrd. $ in einen eigens kreierten Offshore-Unternehmen namens Sandelholz Continental erreicht.

Diese Mittel kamen aus einer Reihe von enormen unbesicherte Kredite von den staatlich kontrollierten russischen Commercial Bank (RCB) befindet sich in Zypern und anderen staatlichen Banken. Es ist in den Dateien keine Erklärung, warum die Banken vereinbart, solche unorthodoxe Kreditlinien zu erweitern.

Einige der RCB gewonnenen Geld wurde auch ausgeliehen zurück an Land in Russland zu extrem hohen Zinssätzen, mit den daraus resultierenden Gewinne abgeschöpft, geheimen Schweizer Konten.

Eine $6m Yacht wurde von Sandelholz gekauft und geliefert an einen Port in der Nähe von St. Petersburg.

Geld wurde auch direkt an der Putin-Kreis, diesmal in Form von sehr günstigen Darlehen, ohne Sicherheit und mit Zinsen so niedrig wie 1 % übergeben. Es ist nicht klar, ob keine Kredite zurückgezahlt wurden.

In 2010 und 2011, Sandelholz machte drei Darlehen Wert von $11. 3m für eine Offshore-Firma namens Ozon, die gehobenen Igora-Skigebiet in der Region Leningrad besitzt. Ozon gehört zu Kowaltschuk und einer zypriotischen Gesellschaft. Putin ist das Resort Sterne Patron und renommierten ansässig.

Achtzehn Monate nach dem Darlehen verwendet der Präsidenten Igora als Austragungsort für die Hochzeit von Katerina. Ihr Bräutigam war Kirill Shamalov, der Sohn eines anderen alten St. Petersburg Putins Freunde. News von der Zeremonie, aus der Kameras verbannt wurden, entstand nur in 2015.

Die Datensätze wurden von einer anonymen Quelle durch die deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung erhalten und von International Consortium of Investigative Journalisten mit der Guardian und die BBC geteilt.

Sie zeigen eine Reihe von anderen Manöver durch den Putin-Kreis Bar vor der Küste bewegen. Es gibt nichts von Natur aus illegalen mit Offshore-Gesellschaften.

Die Transaktionen umfassen jedoch offensichtlich gefälschte Share-Deals, mit Aktien "gehandelt" rückwirkend; Multimillionen-Dollar-Gebühren für vage "Beratungsleistungen"; und wiederholte Zahlungen der große Summen in Share-Deals "Entschädigung" für angeblich abgesagt. Im Jahr 2011 kauft ein Roldugin-Unternehmen die Rechte für ein Darlehen von 200 Mio $ für $1. "Dies ist kein Geschäft, das schafft das Erscheinungsbild des Geschäfts um kontinuierlich bewegen und Elemente, ausblenden" Andrew Mitchell QC, eine führende Autorität auf Geldwäsche, sagte BBC Panorama.

Solche Schichten der Geheimhaltung umgeben die Offshore-Angebote, dass Bank Rossiya Personal in St. Petersburg eine vertrauliche Vermittler – ein Schweizer Anwaltskanzlei in Zürich ihre Anweisungen zugesandt.

Die Schweizer Anwälte wiederum arrangiert für Mossack Fonseca einrichten Briefkastenfirmen registriert werden in der Regel in den verschwiegenen British Virgin Islands, mit Schein-Nominee-Direktoren aus Panama, Genehmigungen für die Angebote zu unterzeichnen. Sogar Mossacks vertraulichen Aufzeichnungen der wahre Eigentümer haben häufig erwies sich weitere Fronten.

Spekulationen über die Größe von Putins persönliches Vermögen schon seit fast einem Jahrzehnt, folgende Berichte im Jahr 2007, das er Wert mindestens $40, basierend auf Lecks innerhalb seiner eigenen Präsidialverwaltung wurde.

Im Jahr 2010 schlug US-Diplomaten Kabel Putin seinen Reichtum über Proxys statt. Der Präsident formal im Besitz nichts, hinzugefügt, sondern konnte auf den Reichtum seiner Freunde, die jetzt praktisch alle russische Öl- und gas-Produktion und industriellen Ressourcen zurückgreifen.

Im Jahr 2014 nachdem Russland Krim, beschlagnahmt Sanktionen im Weißen Haus auf führende Mitglieder der Putin Kreis, einschließlich Kovalchuk, unter Berufung auf seine enge Bindung an "ein hoher Beamter der Russischen Föderation" – ein Euphemismus für Putin selbst. Die Panama-Papiere zeigen, dass die Putin-Gruppe erschien nervös aus unklaren Gründen ab Oktober 2012 geworden zu sein. Sandelholz geschlossen wurde und seine Tätigkeit wechselte zu einem anderen Offshore-Unternehmen registriert auf den BVI, genannt Ove Financial Corp.

Eines der Unternehmen verbunden mit Ove Financial Corp Mikhail Lesin, Putins Medien Zar und ehemaligen Presse Minister gehörte. Lesin gründete die Kreml Propaganda TV-Sender Russia Today, jedoch später in Ungnade fiel. Er wurde tot im November letzten Jahres auf mysteriöse Weise in einem Washington Hotelzimmer mit stumpfen Kraft Verletzungen am Kopf gefunden.

Über die Offshore-Gesellschaften verbunden mit ihm letzte Woche gefragt, Rodulgin sagte: "Jungs, um ehrlich zu sein ich bin nicht bereit, Kommentare geben jetzt... Das sind heikle Fragen. Ich war mit diesem Geschäft vor langer Zeit verbunden. Vor der "Perestroika". Es geschah... Und dann begann es zu wachsen, und solche Dinge passiert. Das Haus der Musik [in St. Petersburg] wird aus diesen Geldern subventioniert."

Roldugin lehnte es ab, weitere schriftliche Fragen zu beantworten.

Der Putin-Kreis Nutzung von Offshore-Gesellschaften kontrastiert mit dem Präsidenten Forderung nach "Deoffshoreisation", drängte Russen um Geld versteckt im Ausland nach Hause zu bringen. Andere machen verwenden von Offshore-Gesellschaften sind Öl-Trader Gennady Timchenko, Putin Freund von 30 Jahren. Die USA Sanktionen gegen ihn im Jahr 2014. Andere in den Daten sind Arkadi und Boris Rotenberg, Putins Freunde aus der Kindheit und ehemaligen Judo-Partner. Sie sind jetzt Milliardär Bau-Tycoons. Der FC Arsenal Aktionär Alisher Usmanov wird auch angezeigt. Er hat mindestens sechs Unternehmen mit Sitz in der Isle Of man. Es gibt keinen Hinweis, dass dies illegal ist.

Panama-Papiere

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Dmitry Peskov, Putins Pressesprecher, lehnte eine Stellungnahme zu bestimmten Behauptungen gegen den Präsidenten. Letzte Woche hat Peskow gesagt westliche Geheimdienste wurden hinter einer all-out "Informationen Angriff" gegen ihn, Russland vor Wahlen zu destabilisieren. Peskow wies die Untersuchung durch den Guardian und andere als "unverstellt, bezahlte Hack Job". Er sagte, Russland hatte "Rechtsmittel" Putins würde und Ehre zu verteidigen.

RCB Zypern sagte, dass es nicht Informationen über seine Kunden weitergeben konnten. Er sagte, dass im Oktober 2013 es "seine Strategie verfeinert hatte". Es hatte eine Niederlassung in Luxemburg, erhielt einen neuen Investor und war nun unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Angesichts dieser Tatsache war es "völlig unbegründet" vorzuschlagen, die Bank war eine "Tasche" für russische Spitzenbeamten. Die Bank sagte, dass es die Vorwürfe an Zyperns Geldwäsche Behörde freiwillig vorgelegt hatte. Die Revisionsstelle PwC Zypern sagte, dass es RCB Konten geprüft hatte, aber, dass es keine Dienstleistungen, Sandelholz.

Rechtsanwälte für Kowaltschuk sagte Informationen über Bank Rossiya öffentlich zugänglich war. "Wir verstehen nicht, warum Sie diese Fragen, Herr Kovalchuk."

US-Politikwissenschaftler Karen Dawisha sagte, es war undenkbar, dass Putins Freunde ohne seine Schirmherrschaft reich geworden war. "Er nimmt, was er will. Wenn Sie Präsidenten der Russischen Föderation sind, brauchen Sie keinen schriftlichen Vertrag. "Du bist das Gesetz."

Panama-Papiere Berichterstattung Team: Juliette Garside, Luke Harding, Holly Watt, David Pegg, Helena Bengtsson, Simon Bowers, Owen Gibson und Nick Hopkins