Mossack Fonseca gewartet Assad Cousin Firmen trotz Korruption Befürchtungen in Syrien

In weitere Wendung veröffentlichten Dokumente zeigen, dass Rami Makhlouf Konten monatelang durch HSBC Lobbyarbeit offen halten konnte

• Assad London Fixierer verwendet Offshore-Firmen, Luxuswohnungen zu halten
• Sanktionen: Mossack Fonseca Links zu gesperrten Personen
• Mossack Fonsecas vollständige Antwort auf die Vorwürfe

Die Kanzlei im Zentrum von Panama Papiere Leck betreut eine Reihe von Unternehmen für ein Top Finanzier in Bashar al-Assad Regierung angesichts der internationale Besorgnis über Korruption innerhalb des syrischen Regimes.

Dokumente zeigen Mossack Fonsecas Links, Rami Makhlouf, ein Cousin des syrischen Präsidenten, der in uns diplomatischen Kabel als das Land "Aushängeschild für Korruption" beschrieben wurde.

Washington verhängte Sanktionen auf Makhlouf im Februar 2008, sagte, er sei ein Regime-Insider, "unsachgemäß profitiert und fördert die öffentliche Beamtenbestechung syrische Regime". Es auf der schwarzen Liste sein Bruder Hafez Makhlouf , im Jahr 2007.

Die Dokumente zeigen jedoch, dass die panamaische Firma arbeitete mit den Makhloufs, und im Januar 2011 es die Beratung durch einen eigenen Compliance-Team lehnte um die Beziehungen mit der Familie geschnitten, als die Krise in Syrien zu nicht entfalten begann.

Dokumente zeigen ein Mossack Fonseca Gleichbehandlungsbeauftragte schrieb: "Ich glaube, wenn ein Individuum sich auf einer Sanktionsliste findet dann dies eine schwere rote Fahne ist und wir uns bemühen sollten, uns von ihnen zu distanzieren."

Wenn Mossack Fonseca nicht rechtlich verpflichtet war, uns Sanktionen erfüllen, hatte es eine Verpflichtung zu Maßnahmen der EU im Mai 2011 eingeführt und erweitert auf den British Virgin Islands (BVI) im Juni des gleichen Jahres reagieren. Es dauerte bis zum September 2011 vor der Partner schließlich zum Rücktritt von Makhloufs Unternehmen vereinbart.

In eine weitere Wendung zeigen die Dokumente, dass lobbying seitens der britischen Bank HSBC, Makhlouf konnte dank seiner Schweizer Bankkonten in den ersten Runden eines Bürgerkriegs offen halten, in denen Hunderttausende von Menschen wurden getötet und Millionen in den letzten fünf Jahren aus ihrer Heimat fliehen mussten.

Die Panama-Papiere, ein Hort von 11,5 m Dokumente zugespielt von der Offshore-Kanzlei zeigen Mossack Fonsecas Links zu den Makhloufs für das erste Mal, und wie aktiv die Bank war die Familie in das europäische Finanzsystem gesteckt, bis der Augenblick Schweizer Aufsichtsbehörden ihre Konten auf 19. Mai 2011 fror zu halten.

Mossack Fonseca ist der weltweit viertgrößte Offshore-Gesellschaft Anbieter.

Seine Daten wurde die deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung zugespielt und von International Consortium of Investigative Journalisten mit der Guardian und andere Medienpartnern auf der ganzen Welt geteilt.

Die Paper Trail beschreibt wie Mossack Fonseca, HSBC und britischen Beamten Makhlouf, unterstützt deren Familie war angeblich Wert $5bn (3£ 5bn) vor dem Krieg, mit Steuerung von bis zu 60 % der syrischen Wirtschaft.

Das Makhlouf Familie Reich enthalten zollfrei, Einzelhandel, Bank- und Syriens größte Mobilfunknetz Syriatel. Die Unternehmen wurden auf den BVI und also nicht abhängig von US-Sanktionen registriert.

Die BVI sind nur verpflichtet, europäische Sanktionen erweitert durch das Vereinigte Königreich seine Offshore-Gebieten zu wahren. Mossack Fonseca, sagt jedoch, dass es eine Politik der nicht mit Unternehmen und Privatpersonen auf US-Blacklists zu tun hat.

HSBC scheint gegen Schneiden Bindungen mit der Makhloufs argumentiert haben. Eine Februar 2011 per e-Mail vom Mossack Fonsecas Genfer Officestates: "Herr [X] sagte mir, dass HSBC-Compliance-Abteilung der Bank nicht nur in Genf, sondern auch in ihrem Kopf Viertel in London Herrn Makhlouf [sic kennen] und dass sie mit ihm vertraut."

Der Schweizer Bankier sagte auch, dass die USA eine Annäherung an Assad plante. "Mr. [X] von HSBC sagte mir auch, dass die USA und Syrien sind wahrscheinliche künftige Zusammenarbeit zu überarbeiten."

Auch im Februar 2011 beschlossen des Mossack Fonseca Partner Chris Zollinger, der seitdem die Firma gekündigt hat, offenbar, auf dieser Seite mit der Bank. Er schrieb: "Meinerseits – HSBC Head Quarters in England – nicht habe ein Problem mit dem Kunden, wenn ich denke, wir können ihn auch annehmen." Es war ein weiteres halbes Jahr, bevor die Firma diese Entscheidung rückgängig gemacht.

Durch einen Sprecher sagte Zollinger, seinem Kommentar über die Bewertung von London und Genf Compliance-Abteilungen einer bekannten internationalen Bank beruhte. "Retrospektive Zollinger sagt, dass sein Kommentar falsch war und er es bereut." Sechs Monaten trat später Mossack Fonseca als registered Agent aus dieser Unternehmen."

Im Netz hatte bereits begonnen, um die Makhloufs im Oktober 2010 anziehen, wenn die BVI Finanzermittlungen Agentur Mossack Fonseca schrieb sich bezüglich des wirtschaftlichen Eigentümers von Drex Technologies SA, das BVI-Unternehmen durch die Familie ihre Beteiligung an der Syriatel gelang es, nach dem US-Finanzministerium.

Ihren Sitz in Genf eine e-Mail an HSBC sagen: "Bitte Bitte beachten Sie, das Ihre Firma Drex Technologies geht durch die Finanzagentur Untersuchung überprüft werden."

Die e-Mail verursacht Betroffenheit über Mossack Fonseca Hauptsitz. "Für die Zukunft Bitte beachten Sie, dass beim Kunden zu ermöglichen, uns mit Information/Dokumentation nicht ihnen mitteilen, dass sie durch die Financial Investigation Agency untersucht werden sollen. Dies ist bekannt als "Tipping aus" Kunden. " Trinkgeld aus ist eine Straftat nach der BVI verläuft der Durchführung Strafgesetzes.

HSBC kontaktiert dann seinen Kunden effektiv warnt ihn der Untersuchung.

Am 15. März 2011 eröffneten syrische Sicherheitskräfte das Feuer auf pro-demokratische Demonstranten in den Straßen von Damaskus. Als Leiter des Allgemeinen Nachrichtendienstes in der syrischen Hauptstadt zur Zeit ist Hafez Makhlouf berichtet, eine Schlüsselrolle in der Niederschlagung gespielt haben.

Tage später wurden Zertifikate für Drex zu einem Zweig des Auswärtigen Amtes geschickt. Sie trug Rami Makhlouf Namen, als wirtschaftlicher Eigentümer, Geschäftsführer und Gesellschafter.

Auf Antrag der HSBC in Genf waren sie couriered nach Großbritannien unterschrieben und gestempelt wurde von den britischen Beamten gewesen.

Für £30 findet die Legalisierung Büro, ein Zweig des Auswärtigen Amtes mit Sitz in Milton Keynes, ein offizielles Siegel gegen jedes Stück Papier, die es hält, um von einer Amtsperson UK zertifiziert wurden. Der Prozess ist bekannt als Apostille und Mitarbeiter sollen nicht den Inhalt der Dokumente zu prüfen. Es gibt keinen Hinweis, dass der Außenminister William Hague, damals nichts über sie wusste.

Drex Dokumente unterzeichnet und versiegelt zuerst durch das Amt des stellvertretenden Gouverneurs der BVI, dann durch ein "Mitglied des Personals der Gouverneur und Oberbefehlshaber, British Virgin Islands" worden und schließlich von einem Beamten im Namen "ihrer Majestät principal Secretary Of State for Foreign and Commonwealth-Angelegenheiten".

Wochen später, am 9. Mai 2011 veröffentlichte die EU eigene Sanktionen gegen Rami und Hafez Makhlouf, denen die USA im Jahr 2007 für den Beitrag zur syrischen Störungen im Libanon auf der schwarzen Liste hatte. Der Schweiz folgten am 19. Mai. Die EU Sanktionen angewandt in Großbritannien und wurden durch einen Auftrag im Rat auf dem BVI im Juli 2011 verlängert.

Aufzeichnungen zufolge dauerte es Mossack Fonseca bis 6 September zum Rücktritt von Makhloufs Unternehmen entscheiden. Bis dahin hatte Makhlouf Beziehungen mit seiner Bank geschnitten. HSBC sagte der Kanzlei, dass die Schweizer Behörden hatten gefrorene Makhlouf Konten und "sie haben keinen Kontakt mit der Nutzungsberechtigte dieser Firma seit den letzten 3 Monaten hatte".

HSBC, sagte: "die Vorwürfe sind historisch bedingt, in einigen Fällen aus 20 Jahre älter als unsere bedeutenden, gut publizierten Reformen in den letzten Jahren zurück."_FITTED

"Wir arbeiten eng mit den Behörden finanzielle Kriminalität zu bekämpfen und Sanktionen zu implementieren. Unsere Politik ist klar, dass Offshore-Konten nur offen bleiben können, wo Kunden gründlich überprüft wurden, wo Behörden bitten, uns ein Konto für die Zwecke der Überwachung der Aktivität aufrecht zu erhalten, oder wo ein Konto basierend auf Sanktionen Verpflichtungen eingefroren wurde."

Mossack Fonseca sagte: "Sobald dieser Art von Situationen identifiziert werden, wir routinemäßig einstellen der Erbringung unserer Dienstleistungen." Vermittler sind verpflichtet, die Firma zu sagen, wenn Kunden sanktioniert und führt eine eigene Prüfungen durch die Firma. "Wir haben niemals wissentlich erlaubt die Verwendung unserer Unternehmen durch Personen, die eine Beziehung mit Nordkorea, Simbabwe, Syrien oder andere Länder..., könnte als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit eines anderen Landes betrachtet oder durch eine Sanktionierung Stelle aufgeführt worden."

Der US-Senat getadelt Schweizer Privatbank HSBC im Jahr 2012 nicht schneiden Bindungen mit Rami und Hafez Makhlouf, Letzteres dann ein Oberst der syrischen Armee nach Washington sie sanktioniert hatte.

Panama-Papiere Berichterstattung Team: Juliette Garside, Luke Harding, Holly Watt, David Pegg, Helena Bengtsson, Simon Bowers, Owen Gibson und Nick Hopkins