Mossack Fonseca noch untersucht in Britische Jungferninseln

Regler stellt fest, "qualifizierte Person" zu ernennen, und USA und Jersey Agenten starten Aufwickeln, wie Panama Papiere Fallout weiter


Mossack Fonseca, die Kanzlei im Zentrum von Panama Papiere Offenbarungen, bleibt untersuchten in den British Virgin Islands, Finanzaufsicht des Landes bestätigt.

Der BVI Financial Services Commission, sagte am Dienstag hat es die Kanzlei, eine "qualifizierte Person" zu ernennen gebeten, ihre Tätigkeit zu überwachen und Berichten über ihr Verhalten. Die Ankündigung kam als lokale Agenten für Mossack Fonseca in den USA und Jersey begann ihre Operationen aufwickeln.

MF-Corporate Services, mit Sitz in Las Vegas, beachten Sie, dass es als Handlungsbevollmächtigten für alle 1.025 Personen in ihren Büchern zum Rücktritt eingereicht, sagte am Montag der Nevada Secretary Of State. Der Staat ergab, dass es ein $10.000 (£6.800) fein, auferlegt hatte die Höchststrafe erlaubt, der US-Agent nicht, entsprechende Aufzeichnungen zu führen.

Mossack Fonseca Las Vegas Außenposten kam unter die Lupe genommen, als die Panama-Papiere offenbart e-Mails zugespielt, was darauf hindeutet, dass Mitarbeiter von der Firma panamaischen zentrale versucht hatte, wischen Computer anmeldet und Dokumente nach einer Vorladung von einem Bundesgericht ausblenden. Mossack Fonseca verweigert alle Dokumente zu zerstören.

Das Leck von 11,5 m Dokumenten aus Mossack Fonseca, von Deutschlands Süddeutsche Zeitung Zeitung erhalten und gemeinsam mit Zeitungen wie der Guardian von International Consortium of Investigative Journalisten in Washington, führte zum Rücktritt der isländische Premierminister und politische Skandale in Argentinien, England, Malta und Pakistan.

Nevada Compliance Ermittlern untersucht die Aufzeichnungen von MF Corporate Services am 7. und 8. April. Unter Zustandgesetz müssen Registrierung Agenten halten, Angaben zu den Namen und Adresse einer Kontaktperson für jedes Unternehmen, das sie vertreten.

Forscher fanden, dass Dokumentation konsequent fehlte. Ein Follow-up-Besuch am 26. und 27. April fand die Firma war immer noch nicht seine Dateien in Übereinstimmung mit Nevada Gesetz zu erhalten. Eine Strafe wurde am 2. Mai wird mitgeteilt.

"Das Amt des Secretary Of State setzt sich dafür ein, dass Unternehmen und registrierte Agenten richtig Aufzeichnungen gemäß Nevada Gesetz beibehalten", sagte der Staatssekretär, Barbara Cegavske. "Ich plane, einen Arbeitsausschuss Gesetze in Bezug auf Gewerbeanmeldung, registered Agent Anforderungen und die Wartung von Bezugsdatensätzen überprüfen zu organisieren."

In dieser Woche erfuhren Kunden Mossack Fonseca Jersey Office, dass es plant, seinen Betrieb im August oder September shutter. Angestellter bei Mossack Fonseca & Co (Jersey) Limited bestätigt eine Mitteilung an Kunden am Montag geschickt worden.

Der Außenposten ist nicht lizenziert, um Offshore-Gesellschaften in Jersey zu integrieren. Freuen Sie sich auf Verbindung zwischen lokalen Kunden und die Panama Law Firm, helfen Kunden einrichten und Verwalten von Bildschirm-Unternehmen in den BVI und andere Steueroasen.

Der BVI Finanzaufsichtsbehörde begann Durchsetzungsmaßnahmen gegen Mossack Fonseca am 29. April, und letzte Woche erhielt einen ersten Bericht. Die Behörden haben lehnte es ab, den Bericht oder Kommentar auf ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.

"Die Untersuchung des Mossack Fonseca, nach der Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers, gerade durch den BVI unabhängige Regulierungsbehörde, die Financial Services Commission betrieben wird", sagte ein Sprecher für die Regierung der BVI.

"Die erste Stufe, erfordern die Vorlage eines qualifizierten Berichts in das Unternehmen und seine Aktivitäten abgeschlossen wurde und infolgedessen leitete die Financial Services Commission Mossack Fonseca, eine qualifizierte Person, seinen Betrieb zu überwachen und regelmäßig Berichte zu FSC geben zu ernennen."

"Die Untersuchung bleibt laufende und FSC bewertet ständig Lizenznehmer um festzustellen, ob sie weiterhin den Anforderungen der Finanzdienstleistungen Lizenz."

Trotz der Untersuchung wurde Mossack Fonseca nicht aus unter Einbeziehung neue Offshore-Gesellschaften in den BVI, oder für ihren bestehenden Kunden dort ausgesetzt.

Die Firma sagte in einer Erklärung: "eine qualifizierte Person ernannt worden zu beobachten, beraten und der BVI FSC einen Bericht über mehrere Aspekte für das Unternehmen."

Verwandte Artikel

Mossack Fonseca gewartet Assad Cousin Firmen trotz Korruption Befürchtungen in Syrien

In weitere Wendung veröffentlichten Dokumente zeigen, dass Rami Makhlouf Konten monatelang durch HSBC Lobbyarbeit offen halten konnte Assad London Fixierer verwendet Offshore-Firmen, Luxuswohnungen zu halten Sanktionen: Mossack Fonseca Links zu gesperrten...

Mossack Fonseca, Büros in Isle Of Man, Jersey und Gibraltar zu schließen

Die Kanzlei im Herzen von Panama Papiere schließt seine Büros in der britischen abhängigen Gebiete "mit großem Bedauern" Die Kanzlei im Herzen von Panama Papiere Offenbarungen hat beschlossen, seine Büros in den Britisch-abhängigen Gebieten von...

Mossack Fonseca Arbeiter in der Schweiz verhaftet

Mitarbeiter wird wegen des Verdachts der "vertraulichen Informationen extrahieren" aus Kanzlei im Zentrum von Panama Papiere gehalten. ES Arbeiter in den Genfer Büros des Mossack Fonseca, die Offshore-Kanzlei im Zentrum des Skandals Panama Papie...

Die schaurige Chicago Tylenol Morde an 1982 werden noch untersucht

1982 war das Land in einen paranoiden Rausch nach eine Nachrichtenmeldung brach. Sieben Menschen starben aufgrund der Vergiftung von Tylenol Kapseln. Diese Tragödie führte das Misstrauen der pharmazeutischen Unternehmen in Amerika. Es ermutigt auch Reform...

Child Protective Services Mariah Carey & Nick Cannon wird noch untersucht. Wirklich?

Mariah Carey und Nick Cannon holten gerade ihre Zwillinge, marokkanische und Monroe, aus dem Krankenhaus nach Hause und erleben sie bereits ihre ersten Kopfschmerzen als neue Eltern. Während Mariah noch im Krankenhaus war, Child Protective Services von Kr...

Hai-Schutzgebiet gegründete Britische Jungferninseln

Was ist der beste Ort zum Leben, wenn du ein Haifisch bist? (Hinweis: Es ist auch ein ziemlich toller Ort zum Leben, wenn Sie ein Mensch sind.) Die British Virgin Islands. Der Archipel wurde vor kurzem Karibik Drittgebiet, seine Gewässer ein sicherer...

Reglers weitet Untersuchung über britische Firmen Links mit Panama Papiere Steueroasen

Financial Conduct Authority hat 64 Firmen über jede Beteiligung mit Mossack Fonseca, Kanzlei im Zentrum von Panama Papiere Offenbarungen gebeten. Der Stadt-Regler seine Untersuchungen über mögliche Verbindungen zwischen UK Finanzunternehmen und dem G...

Britische Soldaten lief über meinen Rücken Ansprüche irakischer Mann verklagt MoD

Mann festgenommen, nachdem Invasion 2003 vom Irak Obergericht sagt, er glaubt Soldaten, die zu schlagen und ihn gedemütigt waren Briten Ein irakischer Mann verklagt das Verteidigungsministerium für Missbrauch hat der High Court in London gesagt, dass brit...

Polizei-Behandlung von Opfern häuslicher Gewalt untersucht werden

Theresa May zu viele Opfer zu lassen sagt festgelegten "schändliche Verhalten" einige Offiziere und Aufträge großen Untersuchung Theresa hat May eine große Untersuchung über die Polizei-Behandlung von Fällen häuslicher Gewalt und Opfer bestellt....

Der Fallout aus Panama Papiere Offenbarungen so weit von Land zu Land

Russland behauptet, "Putinphobia" war im Gange, aber Islands Uhr war weniger cool unter Druck – und David Cameron ist immer noch das Gefühl der Wärme Russland Was haben wir gelernt? Putins Freund – ein Cellist namens Sergei Roldugin – hat geheim...

Candy-Brüder können fast keine britischen Steuer auf £27 m Land befassen bezahlt haben

Panama Papiere Leck zeigt Immobilien-Tycoons kaufte und verkaufte Parkwood Anwesen in der Nähe von Windsor mit Offshore-Gesellschaften Die Immobilien-Tycoons Christian und Nick Candy gekauft und verkauft ein Grundstück Wert £27m durch Offshore-Gesellschaf...

Vergessen Sie die Camerons, die afrikanischen Werbegeschenk ist die wahre Geschichte der Panama-Papiere

Offshore-Konten haben Menschen aus dem Kontinent Naturschätze – nicht nur Normalbürger Reich geholfen. Enthüllungen über die Steuerangelegenheiten von David Camerons verstorbener Vater sind ein Nebenschauplatz in der Panama-Papiere-Saga, lenkt von einer O...

Isländisch-PM steht kein Vertrauensvotum über Panama Papiere Angaben

Proteste vor dem Parlament nach Dokumente Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Frau zeigen besaß Offshore-Firma mit großen Anspruch auf reduzierte Banken Isländische Premierminister steht unter heftigen Druck, step-down nach veröffentlichten Dokumente, dass seine...

Panama-Papiere: USA startet strafrechtliche Untersuchung zu Vermeidung Steuerforderungen

US-Staatsanwalt für Manhattan sagt, Department of Justice Untersuchung im Zusammenhang mit Offenbarungen ausgesetzt in massiven Leck Dokumente geöffnet hat Das US-Justizministerium hat eine Strafuntersuchung gegen die weit verbreitete internationales...