Mossack Fonseca noch untersucht in Britische Jungferninseln
Regler stellt fest, "qualifizierte Person" zu ernennen, und USA und Jersey Agenten starten Aufwickeln, wie Panama Papiere Fallout weiter
Mossack Fonseca, die Kanzlei im Zentrum von Panama Papiere Offenbarungen, bleibt untersuchten in den British Virgin Islands, Finanzaufsicht des Landes bestätigt.
Der BVI Financial Services Commission, sagte am Dienstag hat es die Kanzlei, eine "qualifizierte Person" zu ernennen gebeten, ihre Tätigkeit zu überwachen und Berichten über ihr Verhalten. Die Ankündigung kam als lokale Agenten für Mossack Fonseca in den USA und Jersey begann ihre Operationen aufwickeln.
MF-Corporate Services, mit Sitz in Las Vegas, beachten Sie, dass es als Handlungsbevollmächtigten für alle 1.025 Personen in ihren Büchern zum Rücktritt eingereicht, sagte am Montag der Nevada Secretary Of State. Der Staat ergab, dass es ein $10.000 (£6.800) fein, auferlegt hatte die Höchststrafe erlaubt, der US-Agent nicht, entsprechende Aufzeichnungen zu führen.
Mossack Fonseca Las Vegas Außenposten kam unter die Lupe genommen, als die Panama-Papiere offenbart e-Mails zugespielt, was darauf hindeutet, dass Mitarbeiter von der Firma panamaischen zentrale versucht hatte, wischen Computer anmeldet und Dokumente nach einer Vorladung von einem Bundesgericht ausblenden. Mossack Fonseca verweigert alle Dokumente zu zerstören.
Das Leck von 11,5 m Dokumenten aus Mossack Fonseca, von Deutschlands Süddeutsche Zeitung Zeitung erhalten und gemeinsam mit Zeitungen wie der Guardian von International Consortium of Investigative Journalisten in Washington, führte zum Rücktritt der isländische Premierminister und politische Skandale in Argentinien, England, Malta und Pakistan.
Nevada Compliance Ermittlern untersucht die Aufzeichnungen von MF Corporate Services am 7. und 8. April. Unter Zustandgesetz müssen Registrierung Agenten halten, Angaben zu den Namen und Adresse einer Kontaktperson für jedes Unternehmen, das sie vertreten.
Forscher fanden, dass Dokumentation konsequent fehlte. Ein Follow-up-Besuch am 26. und 27. April fand die Firma war immer noch nicht seine Dateien in Übereinstimmung mit Nevada Gesetz zu erhalten. Eine Strafe wurde am 2. Mai wird mitgeteilt.
"Das Amt des Secretary Of State setzt sich dafür ein, dass Unternehmen und registrierte Agenten richtig Aufzeichnungen gemäß Nevada Gesetz beibehalten", sagte der Staatssekretär, Barbara Cegavske. "Ich plane, einen Arbeitsausschuss Gesetze in Bezug auf Gewerbeanmeldung, registered Agent Anforderungen und die Wartung von Bezugsdatensätzen überprüfen zu organisieren."
In dieser Woche erfuhren Kunden Mossack Fonseca Jersey Office, dass es plant, seinen Betrieb im August oder September shutter. Angestellter bei Mossack Fonseca & Co (Jersey) Limited bestätigt eine Mitteilung an Kunden am Montag geschickt worden.
Der Außenposten ist nicht lizenziert, um Offshore-Gesellschaften in Jersey zu integrieren. Freuen Sie sich auf Verbindung zwischen lokalen Kunden und die Panama Law Firm, helfen Kunden einrichten und Verwalten von Bildschirm-Unternehmen in den BVI und andere Steueroasen.
Der BVI Finanzaufsichtsbehörde begann Durchsetzungsmaßnahmen gegen Mossack Fonseca am 29. April, und letzte Woche erhielt einen ersten Bericht. Die Behörden haben lehnte es ab, den Bericht oder Kommentar auf ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.
"Die Untersuchung des Mossack Fonseca, nach der Veröffentlichung der sogenannten Panama Papers, gerade durch den BVI unabhängige Regulierungsbehörde, die Financial Services Commission betrieben wird", sagte ein Sprecher für die Regierung der BVI.
"Die erste Stufe, erfordern die Vorlage eines qualifizierten Berichts in das Unternehmen und seine Aktivitäten abgeschlossen wurde und infolgedessen leitete die Financial Services Commission Mossack Fonseca, eine qualifizierte Person, seinen Betrieb zu überwachen und regelmäßig Berichte zu FSC geben zu ernennen."
"Die Untersuchung bleibt laufende und FSC bewertet ständig Lizenznehmer um festzustellen, ob sie weiterhin den Anforderungen der Finanzdienstleistungen Lizenz."
Trotz der Untersuchung wurde Mossack Fonseca nicht aus unter Einbeziehung neue Offshore-Gesellschaften in den BVI, oder für ihren bestehenden Kunden dort ausgesetzt.
Die Firma sagte in einer Erklärung: "eine qualifizierte Person ernannt worden zu beobachten, beraten und der BVI FSC einen Bericht über mehrere Aspekte für das Unternehmen."