Pakistanische Uhr Kinder hob £7m gegen UK-Wohnungen im Besitz Offshore-

Mossack Fonseca dauerte sechs Jahre, Nawazs Familie hinter Firmen in ihren Büchern war Panama Papiere offenbaren zu entdecken

Die Kinder von Pakistans Premierminister Nawaz Sharif, hob ein Darlehen von £7m von der Deutschen Bank gegen vier Wohnungen in der Park Lane in London, die im Besitz von Offshore-Gesellschaften.

Erworben während Sharif in der Opposition war, wurden die Eigenschaften von Britische Jungferninseln Vorratsgesellschaften auf die Bücher von der Offshore-Agent Mossack Fonseca, Besitz Panama Papiere zeigen.

Familie Sharif Investitionen in gehobenen Londoner Immobilien wurde 1998 von Rehman Malik, ein politischer Gegner und der Leiter der Untersuchung Bundesanstalt Pakistans bekannt gegeben, die nach London geflohen waren, nachdem angeblich verhaftet und gefoltert.

Malik erstellt einen Bericht, den er behauptete, zeigte, dass die Mayfair-Häuser mit "unrechtmäßig erworbenen Reichtum verdient durch korrupte Praktiken" gekauft worden. Er behauptete, dass sie nicht auf Steuererklärungen, gegen pakistanische Recht erklärt worden war.

Im April 2000, nachdem Sharif aus seiner zweiten Amtszeit als Premierminister gestürzt und durch Pakistan ins Gefängnis gesteckt worden ist dann militärische Führer, Pervez Musharraf, Chef Korruptions-Staatsanwaltschaft des Landes wiederholt Vorwürfe, sagt: "Wir glauben, das Geld verwendet, um diese Apartments zu kaufen aus dem pakistanischen Volk gestohlen wurde."

Sharif und Mitglieder seiner Familie haben immer verweigert jegliches Fehlverhalten, und keiner jemals einer Straftat verurteilt worden. Befürworter sagen, dass die Anklagen gegen sie politisch motiviert sind. Es ist nicht illegal, Eigentum durch eine Offshore-Gesellschaft.

Gestern reagierte die Familie auf die Aufregung in Pakistan mit einen Aussage saying der Panama-Papiere "haben keine Vorwürfe des Vergehens gegen die Sharif-Familie", und "alle Unternehmen, die im Besitz der Familie Sharif rechtmäßig und finanziell gesund sind".

Im Oktober 2008, Nawaz Sohn Hussain und Tochter, Mariam, wandte sich an die Schweizer Arm der Deutschen Bank, große Summen zu leihen mit den Wohnungen als Sicherheiten.

Drei BVI Gesellschaften wurden verwendet, um das Darlehen zu erhöhen zustehenden Nawaz Erwachsene Kinder, 3 Pfund leihen. 5 m in Bar und weitere £3.5 m in Geld "liquide Mittel" von der Deutschen Bank investiert werden.

Deutsche Bank, sagte: "Wir erkennen voll und ganz die Bedeutung dieses Themas. "Wir haben unsere Verfahren für die Erhebung von Kunden an Bord verbessert und überprüft, mit denen wir Geschäfte und unsere Politik treiben, Verfahren und Systeme sollen sicherstellen, dass wir alle geltenden Regeln und Vorschriften einhalten."

Deutsche begann Überwachung ihrer private-Banking-Kunden im Jahr 2013 eine Bestätigung, dass sie alle relevanten steuerlichen Vorschriften eingehalten. Kontrollen auf die Schweiz und Luxemburg-Clients werden jetzt verstanden, auf Vollständigkeit.

Die fraglichen Wohnungen sind im Avenfield House mit Blick auf Park Lane, wo Sharif einmal auf einer Pressekonferenz mit seinem politischen Rivalen Benazir Bhutto fotografiert wurde. Sie werden von zwei BVI Entitäten in den Büchern des Mossack Fonseca, Nielsen Unternehmen und Nescoll Limited gehalten.

Mariam Safdar gesehen als aufgehender Stern in ihres Vaters Pakistan Muslim League Partei ins Leben gerufen eine politische Karriere bei den jüngsten Parlamentswahlen in Pakistan, eigene Kampagnen in ihrer Heimat Stadt Lahore.

Beteiligungen an Zucker und Eisen Unternehmen in den 1980er Jahren habe einer der reichsten Familien der Sharifs in Südasien. Die Park Lane Wohnungen wurden zwischen 1993 und 1996 gekauft, aber die Unternehmen dahinter nicht auf Mossack Fonseca bis 2006 übertragen wurden.

Durchgesickert Daten zeigt, dass die Firma dauerte es bis 2012 zu erkennen, dass es als Agent für das Unternehmen tätig war. Sharif wieder an die macht für eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident im Jahr 2013. Die Firma wurde betroffenen sofort Unternehmen auf eine Merkliste setzen Bestellung alle sechs Monate überprüft.

Ein Hinweis auf die Dateien gewarnt, nicht zu Mossack Fonseca eigenen Personal als Nominee-Direktoren oder Aktionäre bieten. Die British Virgin Islands Behörden wurden in einem Brief gewarnt, die erwähnte Mariam Safdar Nielsen war und, dass das Unternehmen einen Kredit bei der Deutschen Bank in Genf.

Aber die Firma scheint Verarbeitung Papierkram, geweitermacht haben, einschließlich der Ernennung des neuen Verwaltungsrats und spielte für die Sharifs bis ihr Unternehmen zwei Jahre später ein weiterer Vertreter übertragen wurden.

Anti-Geldwäsche-Gesetze und Richtlinien erfordern lizenzierten Organisationen und Einzelpersonen, darunter Banken, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten, verstärkte Kontrollen auf Politiker, Beamte, ihre Freunde und Mitarbeiter durchzuführen. Sogenannte politisch exponierte Personen (PEPs) haben das gleiche Recht, Geschäftsführer und Gesellschafter in Offshore-Gesellschaften als andere Individuen zu sein. Aber ihre Geschäfte sollen um zusätzliche Kontrolle, insbesondere im Hinblick auf die Mittelherkunft zu gewinnen.

Mossack Fonseca sagte: "Pep müssen nicht einfach dafür, dass dies abgelehnt werden, es ist nur eine Frage der richtigen Risikoanalyse und Verwaltung. Wir haben ordnungsgemäß eingerichtet, Richtlinien und Verfahren zu identifizieren und diese Fälle, wo Personen entweder als PEPs qualifizieren oder beziehen sich auf sie. PEPs gelten als Hochrisiko-Personen. Daher verbessert fällig Sorgfalt Verfahren gelten in diesen Fällen. Regelmäßige Follow-up wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine negativen Ergebnisse gefunden werden."

Panama-Papiere Berichterstattung Team: Juliette Garside, Luke Harding, Holly Watt, David Pegg, Helena Bengtsson, Simon Bowers, Owen Gibson und Nick Hopkins