Panama-Papiere: USA startet strafrechtliche Untersuchung zu Vermeidung Steuerforderungen

US-Staatsanwalt für Manhattan sagt, Department of Justice Untersuchung im Zusammenhang mit Offenbarungen ausgesetzt in massiven Leck Dokumente geöffnet hat

Das US-Justizministerium hat eine Strafuntersuchung gegen die weit verbreitete internationales Steuerrecht Steuerumgehung ausgesetzt durch den Panama-Papiere Leck, herausgegeben von der Guardian und andere journalistische Partner ins Leben gerufen.

Preet Bharara, der US-Staatsanwalt für Manhattan, sagte er "geöffnet" hatte eine strafrechtliche Untersuchung Fragen, denen die Panama-Papiere relevant sind.

Bharara hat zu den internationalen Konsortium von investigativen Journalisten (ICIJ), geschrieben, das noch nie da gewesenen Leck von 11,5 m-Files von Offshore-Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, zu Fragen, für weitere Informationen gerne mit seiner strafrechtlichen Ermittlungen koordiniert.

Die Untersuchung kommt nachdem Barack Obama bezeichnet die Enthüllungen von Speicherverluste – die politischen Tumult in der ganzen Welt – verursacht haben "wichtige Dinge" und der globalen Steuerflucht als ein "großes Problem".

"Es gibt keinen Zweifel, dass das Problem der globalen Steuerflucht in der Regel ein großes Problem ist," sagte Obama Reportern in einen ungeplanten Auftritt im Weißen Haus Besprechungsraum Anfang dieses Monats. "Das Problem ist, dass eine Menge von diesem Zeug legal, nicht illegal.

"Viele dieser Lücken kommen auf Kosten der bürgerlichen Familien, weil, die entgangenen Einnahmen hat irgendwo aufgeholt werden."

Der US-Präsident sagte, dass das Leck aus Panama illustriert das Ausmaß der Steuerhinterziehung mit Fortune 500-Unternehmen und läuft in Billionen US-Dollar weltweit.

"Wir sollten nicht es legal, in Transaktionen zu engagieren, um Steuern zu vermeiden machen," fügte er hinzu, lobte stattdessen "das Grundprinzip der dafür, dass jeder zahlt ihren gerechten Anteil".

Die US Attorney General Büro war nicht in der Lage, alle weiteren Angaben über die strafrechtlichen Ermittlungen zu machen, denn es läuft.

Bharara, der als US Attorney General für den südlichen Bezirk von New York mehrere Kreuzzüge gegen kriminelle Fehlverhalten im Finanzsektor geführt hat, wird einige der mehr als 200 US-Bürger namens in den Zeitungen bereits untersucht.

Unter ihnen ist Wall Street Finanzier Benjamin Wey, die angeklagt worden Wertpapierbetrug, Draht Betrug, Verschwörung und Geldwäsche für die Verwendung von Familienmitgliedern, um ihm Besitz von großen Blöcken des Bestands im Unternehmen durch so genannte "reverse-Fusion" Transaktionen zwischen chinesischen und US-Shell Unternehmen sammeln zu helfen. Er machte Millionen von Dollar an illegalen Profit durch manipulieren Aktienkurse der Unternehmen, die Anklageschrift.

Das Panama Papiere Leck zeigt, dass Mossack Fonseca geholfen Einrichten der Offshore-Gesellschaften in die Lager Manipulation verwendet.

"Ben Wey gestaltet sich ein Meister der Industrie, sondern als behauptet, er war nur ein Meister der Manipulation," Bharara sagte, wenn er die Anklage gegen Wey im September angekündigt. Wey, der Chief Executive von New York Global Group, bestreitet die Ladung.

Die Freigabe der Panama Papiere löste öffentlichen Empörung in der ganzen Welt, einschließlich die Rücktritte von der der Premierminister von Island und des spanischen Industrieminister nach Enthüllungen über ihre Offshore-Steuerregelungen.

Der britische Premierminister David Cameron auch wurde gezwungen, nach Angaben seiner Familie Steuerregelungen zu verteidigen über ein Offshore-Fonds von seinem verstorbenen Vater gegründet. Er hat auch den beispiellosen Schritt Details aus seiner Steuererklärung öffentlich zu veröffentlichen.

Die Büros des Mossack Fonseca in Panama wurden durch Polizeibeamte letzte Woche auf Befehl der Generalstaatsanwalt des Landes in einem Versuch, "den Einsatz des Unternehmens für illegale Aktivitäten etablieren" durchsucht.

Mossack Fonseca ist der weltweit viertgrößte Offshore-Kanzlei. Einbeziehung von Unternehmen in Offshore-Jurisdiktionen wie den British Virgin Islands spezialisiert.

Die Staats-und Regierungschefs der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) haben gewarnt, dass die industrielle Maßstab der internationalen Steuerflucht durch den Panama-Papieren enthüllt einen "großen Sorge" für die Weltwirtschaft repräsentiert und ist eine "enorm negative Auswirkung auf unsere Mission zur Beendigung der Armut".

Jim Yong Kim, der Präsident der Weltbank, sagte letzte Woche, dass die Enthüllungen, dass viele der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt vermeiden bezahlen Millionen an Steuern durch Ausblenden Geld vom Fiskus in Offshore-Häfen ist ein "großer, großer Sorge" und "sehr, sehr schädlich" für die Bank "Mission, um extreme Armut zu beenden".

"Wenn Steuern umgangen werden, wenn staatliche Vermögenswerte sind entnommen und in diese Oasen, all diese Dinge können enorme negative Auswirkungen auf unsere Aufgabe zu Ende Armut und Wohlstand zu steigern", sagte er.

Geschäftsführender Direktor des IWF, Christine Lagarde sagte der Welt Finanzaufsicht hatte lange "beunruhigt" über Panamas lax Ansatz zur Besteuerung und Korruption aber versäumt, Maßnahmen zu ergreifen.

In ihrer stärksten Kommentaren noch Adressierung des Skandals, die durch den Panama-Papieren ausgesetzt, sagte Lagarde: "Im Falle von Panama gab es Alarm und Alarm ausgelöst, aber es hatte nicht den Stand der Umsetzung, die erwartet wurde."

Sie sagte, das Leck hat gezeigt, dass "die [internationale Steuervorschriften] erscheinen in Richtung verzerrt werden" die globale reichen. "Zeigt deutlich was von den Beitrag dieser Panama Papiere geführt hat, die jedoch wichtig [internationale Steuervorschriften zu verhindern] Aushöhlung und Gewinnverlagerung... es gibt unerledigte Aufgaben," sagte sie in einem Grußwort zur Besprechung.