UNS zu knacken auf High-End-Immobilien mit "Schwarzgeld" gekauft
Bewegung kommt vor gerichtlichen Auseinandersetzungen über Multimillionen-Dollar-Apartments in Manhattan gekauft von russischen Betrügern über Offshore-Mantelgesellschaften
Die US-Regierung am Mittwoch kündigte eine hartes Vorgehen gegen korrupte Beamte ausländischen und internationalen kriminellen Drahtzieher aufkaufen Multimillionen-Dollar-Apartments in Manhattan mit "Schwarzgeld".
Jennifer Shasky Kalvarienberg, Direktor des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einen Zweig des Finanzministeriums, sagte "alles Bargeld" Käufer von High-End Eigenschaften wären gezwungen, die wahre "wirtschaftlich berechtigten" zu offenbaren und wäre nicht mehr in der Lage, hinter einer Reihe von Briefkastenfirmen verstecken.
"Wir versuchen, das Risiko zu verstehen, dass korrupte ausländische Beamte oder transnationale kriminelle Premium US Real Estate verwenden können, um heimlich Millioneninvestitionen in schmutziges Geld", sagte Kalvarienberg.
Geografische Ausrichtung Bestellungen (GTOs) erfordert Titel Versicherungsgesellschaften, die ein Register der Unternehmen Eigentümer halten – um die "natürlichen Personen" hinter Briefkastenfirmen verwendet, um Geld für Immobilien im Wert von mehr als $3 m (£2 m) in Manhattan und $1 m in Miami-Dade County, landesweit zweitgrößten Zentrum von Investitionen in Immobilien im Ausland bezahlen zu identifizieren.
FinCEN sagte die gesammelten Informationen in die GTOs voraus Recht Durchsetzung der Fähigkeit, die "natürliche Personen" identifizieren "anfällig für Missbrauch zur Geldwäsche" Transaktionen beteiligt und erleichtern die Geldwäsche Überzeugungen zu sichern. Jedoch arbeiten die Aufträge nur probeweise zwischen März und Ende August.
Dieser Schritt kommt als die US-Regierung einen gerichtlichen Auseinandersetzungen nächste Woche bereitet sich auf um die Kontrolle der Multimillionen-Dollar-Apartments in Manhattan von russischen Betrüger über Offshore-Shell-Unternehmen gekauft. Die Regelung war von russischen Rechtsanwalt Sergei Magnitsky, ausgesetzt, nach Einreichung einer Beschwerde verhaftet und starb im Gefängnis.
Das U.S. Department of Justice Einreichung sagt: "russische Kriminelle Organisation einschließlich der korrupten russischen Regierungsbeamten betrogen russische Steuerzahler rund 5,4 Milliarden Rubel ($230 m) durch eine aufwendige Rückerstattung betrug Steuerregelung. Nach diesem Betrug begehen, haben Mitglieder der Organisation verpflichtet illegale Aktionen um diesen Betrug zu verbergen und Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die versuchten zu entlarven.
"Als Ergebnis dieser Vergeltungsmaßnahmen Maßnahmen, Sergei Magnitsky, ein Anwalt, der Betrugsbekämpfung, ausgesetzt, der russischen fälschlicherweise verhaftet und starb in Untersuchungshaft."
Die Einreichung fügt hinzu: "Mitglieder der Organisation und Mitarbeiter der Abgeordneten, haben auch engagiert in einem breiten Muster der Geldwäsche um die Erlöse aus der Betrugsbekämpfung zu verheimlichen."_FITTED Diese Geldwäsche Aktivität hat den Kauf der Stücke von Immobilien in Manhattan mit Mitteln vermischt mit Erlös betrug aufgenommen."