£30m Wert des Bankers Entwürfe im walisischen Razzia beschlagnahmt
Mann wegen des Verdachts der Geldwäsche nach was geglaubt wird, um die größte solche Beschlagnahme von UK Strafverfolgungsbehörden gehalten
Polizei haben £30m Wert des Bankers Entwürfe bei einem Überfall auf ein Haus in der walisischen Tälern, was geglaubt wird, um die größten Geld-Beschlagnahme werden durch die Strafverfolgungsbehörden UK entdeckt.
Ein 58 Jahre alter Mann lebt in der Nähe von Bridgend wurde von der Londoner Polizei wegen des Verdachts der Geldwäsche folgt eine Untersuchung über eine britische Bank Konto im Verdacht, durch einen Ring der internationalen organisierten Kriminalität verwendet wurden verhaftet.
Die Schwarzgeld im Verdacht stehen, Schneeballsysteme und auf den Devisenmärkten erzeugt worden sein, bevor über Bankkonto des Mannes gewaschen werden, teilte die Polizei mit.
DI Craig Mullish, von der Londoner Polizei Geld Geldwäsche Einheit, sagte: "Wir glauben, dieses Mannes Geschäftskonto wurde durch ein globales Netzwerk von organisierter Kriminalität Betreiber verwendet wird, um Millionen von Pfund gestohlene Gelder durch die UK und dann heraus in Bankkonten auf der ganzen Welt zu waschen.
"Seine Verhaftung und die massiv Geld Beschlagnahme ist ein weiterer Beweis der wie Banken und Strafverfolgungsbehörden sehr eng zusammenarbeiten, um kriminellen Erlöse aus der Wirtschaft des Vereinigten Königreichs nehmen."
Die Untersuchung wurde im März 2016 ins Leben gerufen und konzentrierte sich auf ein Geschäft als Test Bohren und senken, mit einem jährlichen Umsatz von £250.000 beteiligt zu sein.
Im November 2015 $19m (£13m) wurde angeblich nach dem Unternehmenskonto überführt und umgerechnet in Euro über eine zwischengeschaltete Devisen-Unternehmen, und die Mehrheit war dann an auf Georgien, teilte die Polizei.
Im Februar 2016 37 Mio. € (£29m) war angeblich in das gleiche Konto übertragen, und bei dieser Gelegenheit der verdächtigen behauptete, dass die Mittel für den Erwerb eines Sri Lanka Tee wurden.
Der Verdächtige wird auf einer Polizeiwache in Südwales infrage gestellt.