Anti-Geldwäsche body Austrac Gerichtsverfahren gegen Tabcorp beginnen

Tabcorp der Verstöße gegen Gesetze, die umliegenden Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, macht Australiens Finanzsystem sehr anfällig, behauptet Austrac


Australiens zentrale Meldestelle, Austrac, nimmt Wetten und Keno Betreiber Tabcorp vor Gericht behauptete, es hat es versäumt, Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung Finanzierung Gesetze einhalten.

Die australische Transaktionsberichte und Analysezentrum (Austrac) hat zivile Strafe Verfahren gegen Tabcorp in das Bundesgericht ins Leben gerufen.

Die Höchststrafe für einen Verstoß gegen die Anti-Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung Finanzierung Gesetze beträgt $17 m.

AUSTRAC sagte am Mittwoch, es hatte eine lange und umfassende Bewertung der Tabcorps Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung Finanzierung Compliance und Tabcorp habe es versäumt, Maßnahmen ergreifen, um Verbesserungen vorzunehmen.

"Nichteinhaltung dieser Art bietet Möglichkeiten für organisierte Kriminalität, Schwachstellen auszunutzen und gefährdet die Integrität des australischen Finanzsystems", sagte Austrac in einer Erklärung.

"Austrac arbeitet, um Schwarzgeld aus unser Finanzsystem zu halten, die hilft, die australische Gemeinschaft von schwere und organisierte Kriminalität zu schützen."

Tabcorp sagte, dass es am Mittwoch des gerichtlichen Verfahrens hingewiesen hatte.

"Tabcorp seine Compliance-Verpflichtungen sehr ernst nimmt," sagte das Unternehmen in einer Erklärung. "Tabcorp prüft die Natur des Verfahrens und informieren den Markt ihrer beabsichtigten Reaktion."

Anteile an Tabcorp waren 10,5 Cent weniger als $4,875 kurz nach Mittag.

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