Asil Nadir Betrug: wahre Ausmaß übersteigen könnte £380m, sagt SFO

Staatsanwälte von Polly Peck Tycoon ins nur 13 Probe Diebstahl Gebühren Old Bailey vom Berg des Beweises

Nach 22 Jahren kämpfen gegen 76 Grafen von Diebstahl und Bilanzfälschung ist Großbritanniens berüchtigtsten White-Collar Verbrecher, Asil Nadir am Donnerstag voraussichtlich verurteilt werden, um den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Er verurteilt worden stehlen £28. 8m vom Polly Peck reich er zu einem der größten Unternehmen der Börse in der drei Jahre vor seiner plötzlichen baute Zusammenbruch im Jahr 1990.

Aber das wahre Ausmaß seiner betrügerischen Aktivitäten Ende der 80er Jahre wird gedacht, um viel größer, mit mehr als 380 Millionen Pfund heimlich aus dem FTSE 100-Konzern abgeschöpft werden laut den Ermittlern Serious Fraud Office. Der Berg an beweisen gegen Nadir bedeutete, dass Staatsanwälte wählte, um Beweismaterial für nur 13 "Probe" Diebstahl Gebühren vor einer Jury während der sieben-Monats-Testversion im Old Bailey, die am Mittwoch fertig zu bringen.

Die Drehungen und Wendungen in der 71 jährige Tycoon Geschichte lesen sich wie die Kapitel eines John Grisham-Thriller – liegt, Verschwörungen, Fälschungen, umstrittene politische Spenden, eine ministerielle Rücktritt sowie Vorwürfe der Korruption der Justiz, SFO Foulspiel und MI6 Grundstücke.

Aber die dramatische Handlung in diesem langwierigen Drama ereignete sich am 4. Mai 1993, wenn trotz angeblich aufgegeben haben, alle Pässe und seine Familie ein Buchungssatz bail Kaution von £3.5 m, Nadir fragte Peter Dimond, ein Freund und Pilot, treiben ihn zu Compton Abbas Flugplatz in Dorset und ihn nach Frankreich zu fliegen.

Von dort aus Nadir reiste in die Türkei und auf türkisch besetzten Nordzypern – ein Gebiet von Großbritannien nicht anerkannt und daher außerhalb der Reichweite der SFO. Für die gesamte Reise erzählte er später türkischen Medien, er mit ihm genommen hatte, eine Pistole, fügte hinzu, dass er bereit gewesen war, jeden zu erschießen, versucht, seinen Übergang zu blockieren. Es war den Anfang eines neuen Lebensstils für Nadir, markieren, die, trotz seiner großen Reichtum und Verbindungen zur politischen Elite von Nord-Zypern, bewaffnete oder in Begleitung von Bodyguards während seiner 17 Jahre auf der Insel geblieben.

Eingebettet in seinem bewachten Berg-Villa, Nadir machte keine Anstalten, ein niedriges Profil zu halten britische Medien zu besuchen einladen und regaling sie mit Verschwörungstheorien über wie dunkle Mächte im britischen Establishment verschworen hatte, seinen Untergang mit schmutzigen Tricks zu konstruieren. Er nie ein faires Gerichtsverfahren in Großbritannien empfangen konnte, sagte er. Reporter zeigten sich seine palastartigen neues Zuhause, jeder von ihnen immer mit einem schelmischen Grinsen in seinen zwei Papageien, Polly und Peck eingeführt.

In seinen frühen Jahren im Exil Nadir gesellte sich Zahlen, die angeblich geholfen haben mit den Betrug und seine Flucht vor der Justiz, einschließlich Dimond und seine loyalen Leutnant Elizabeth Forsyth, der mehrere Überweisungen beteiligt gewesen war. Forsyth und Dimond – schließlich kehrte nach Großbritannien und in den Skandal – separat für ihre Rollen für schuldig befunden hatte ihren jeweiligen Überzeugungen im Berufungsverfahren aufgehoben.

Eine weitere Figur mit Nadir, Michael Francis, der eine Verurteilung wegen versuchten Mordes hatte, fand auch seinen Weg nach Nordzypern. Er hatte in eine falsche Behauptung einer Verschwörung, Nadir es Richter, Gerechtigkeit Tucker, einige Monate vor der Tycoon Flug aus dem Vereinigten Königreich bestechen fabrizierten beteiligt. Es war diese ausgefallene Behauptung – eine, die Francis später behauptet worden gebildet auf Geheiß der Franziskanischen Gemeinschaft –, der Tiefpunkt war als Erklärung für seine Flucht vor der Justiz angewiesen.

Ersin Tatar, ein Kerl türkisch-zyprischen, Polly Peck stellvertretender Schatzmeister gewesen, ist jetzt Finanzminister in Nordzypern. Er hat nie mit einer Straftat angeklagt worden, aber ernannte die Franziskanische Gemeinschaft während der Verhandlung unter einer Liste von Nadir die wichtigsten Helfer.

Jahrelang war Nadir es Flucht als ein weiteres Fiasko durch stümperhafte SFO angekreidet. Aber Hinweise darauf, dass SFO Staatsanwälte hatte Nadir lassen durch ihre Finger Rutschen wurden verfehlt. In Wahrheit hatte die Agentur bitter gegen gewährte ihm Kaution, glauben, Nadir starke Fluchtgefahr sei. Justiz Tucker Auffassung entspannter und Nadir erhielt seine Freiheit.

Wer daran Schuld war, das Ergebnis war das gleiche: seit fast zwei Jahrzehnten, es sah aus, als ob der ehemalige Chef der Polly Peck seine Tage Aalen in der Sonne von seinem mediterranen Hideaway sehen würde, die eine, die davongekommen.

Aber Kumpels Kampagne war untergraben nach stellte sich heraus, dass er ein Auto von Nadir es PR Berater geliehen hatte. Ein weiterer Hinweis auf eine herzliche Beziehung zwischen den beiden kam, als sich Mates herausstellte gegeben hatte eine Uhr zum Tiefpunkt zum Geburtstag geschenkt, mit der Aufschrift: "Lassen Sie sich nicht die Kerle Sie runter." Nadir erklärte später, dass er eine teure Uhr bei einem Überfall auf seine Wohnung in Eaton Square, Belgravia, durch seine Treuhänder in Konkurs von seinem Handgelenk entfernt hatte.

Während der langwierigen Old Bailey Testversion Mates war einer der wenigen Nadir Verbündeten, die Beweise zu seiner Verteidigung – gab obwohl er nur in Bezug auf Randthemen im Fall bezeugen konnte.

Das Herzstück der Polly Peck war Betrug eine Reihe von angeblichen Übertragungen an Tochtergesellschaften von Polly Peck in der Türkei und türkisch besetzten Nordzypern, die die SFO Counsel, Philip Scheren QC, verkleidet wurden sagte, um die Tatsache zu verschleiern, waren sie zugunsten von Nadir oder seine Mitarbeiter.

In Wahrheit war das Geld spirited Weg durch einen Tiefpunkt Family Trust in Jersey und an der Schweiz, wohin das Geld ging aufgewendet wurde heimlich die Schlusslichter bilden Polly Peck Aktien sowie bankrolling einen verschwenderischen Lebensstil für Nadir und seine Familie. Bei der Verhandlung stellte sich heraus, die unter der Verwendung von gestohlenen Geld Zahlungen an Rennen Pferdetrainer Jenny Pitman, den Kauf von zypriotischen Zeitungen, £1 m antiken Kamin von Christie's, ein Ferrari Testarossa sowie mehrere Mayfair Eigenschaften und seinem Leicestershire Anwesen Baggrave Halle gewesen waren.

Operationen in Zypern und der Türkei, insbesondere der Polly Peck Karton Verpackung Firma Unipack, kam zu den wichtigsten Gewinn Generatoren innerhalb des Konzerns – eine Tatsache, die nicht Geschäftsführer oder Gesellschafter seit vielen Jahren Schwierigkeiten. Jedoch wurden diese auch Divisionen über denen Nadir fast die totale Kontrolle, aus den neugierigen Blicken seiner Kollegen Verwaltungsrat hatte. Unipack Nadir es Schwager ausgeführt wurde und wurde nicht von Polly Peck Buchhaltern, Stoy Hayward geprüft.

Nadir es anderen Direktoren und Rechnungsprüfer der Gesellschaft wurden zu täuschen denken Geld hatte Niederlassungen in Nord Zypern und der Türkei aus London vertauscht worden. Später, nachdem ernsthafte Bedenken schließlich aufgetaucht, behauptete Nadir, dass Hunderte von Millionen Pfund fließt aus der Muttergesellschaft London Bar abgestimmt hatte, die Ablagerungen in der Gruppe über einen nördlichen Zypern Tochtergesellschaft zurückgestellt.

Schere griffen diese Ansprüche, was darauf hindeutet, dass sie auf Lügen und Fälschungen beruhten. Er sagte Nadir es Behauptung, dass die riesigen Cash, die Ablagerungen von oder im Namen von Nadir es ältere Mutter auf ein Konto bei der Industrial Bank Kibris (IBK), eine kleine Bank privat gemacht waren im Besitz der ehemaligen Polly Peck executive Chairman unglaubwürdig waren.

Ein Dokument, die angeblich einen Bankbeleg schien eine Kaution in Höhe von 148,8 m türkische Lira lautenden Banknoten 100 Lire detail. "Eine große Menge von Banknoten ist voraussichtlich ca. 135.185 kg – mehr als 135 Tonnen gewogen haben", sagte Scheren. "Wie der Platz so ein Volumen von Banknoten – wenn alle Noten übereinander gestapelt wurden würde sie etwa 300 Mal die Höhe der Nelsonsäule erreichen."

Nadir verbrachte die letzte Nacht im Gefängnis Belmarsh und heute Morgen erfahren wie lange muss er hinter Gittern dienen. Die SFO Direktor, David Green, QC, würdigte letzte Nacht die Bestimmung seiner Kollegen und Vorgänger, beschreibt die komplexe Strafverfolgung im Zusammenhang mit Veranstaltungen bis zu 25 Jahren als eine bemerkenswerte Leistung.