Banco Santander Don Emilio angeklagt betrug

Emilio Botín, Leiter der Banco Santander Central Hispano, die Abbey National kaufen soll, wurde gestern mit Steuer- und Dokument Betrug durch ein spanisches Gericht angeklagt.

Herr Botín und drei andere aus der Bankengruppe zwischen ihnen müssen, in Aufmachungen Kaution in Höhe von 85 Mio. € (£58. 7m) während der Fall für die Prüfung vorbereitet ist.

Die Nachricht kommt nur eine Woche vor Abbey National Aktionäre in London zur Abstimmung über die Bedingungen Santanders £8 5bn Angebots treffen.

Der 69 Jahre alte Patriarch von Spaniens größte Bank eine Höchststrafe von vier Jahren im Gefängnis steht, der ein Gerichtsbediensteten Nachrichtenagentur Reuters gestern.

Herr Botín vom vorlegenden Gericht ausprobiert werden, sagte Richter Teresa Palacios in einer schriftlichen Bestellung gestern die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu detailliert.

Spaniens Top-Banker hat neben drei anderen derzeitigen oder früheren Santander Führungskräfte und 28 der wohlhabenderen Bankkunden angeklagt worden. Es liegt nun an einer aus drei Richtern an das Gericht einen Verhandlungstermin, eine Entscheidung festlegen, die mehrere Monate dauern wird.

Der Fall stammt aus den 1980er Jahren, als Santander was Staatsanwälte behaupten waren Steuer angeboten-Umgehung Anlageprodukte. Richter Palacios sagte, dass die spanische Staatskasse aus einigen 85 Millionen Euro Steuereinnahmen betrogen wurde.

Spanischen Steuerbehörden ursprünglich warf der Bank betrug während 1992 - und obwohl sie die Anklage fallen gelassen, wurde der Fall von privaten Staatsanwälte aufgegriffen.

Herr Botín ist jetzt in der Mitte von zwei separaten Gerichtsverfahren, bestellt, zusammen mit zwei ehemalige Vorstandsmitglieder stehen Prozess wegen Veruntreuung in einem separaten Fall sechs Monate vor.

Der Deal zwischen Santander und Abtei würde werden Europas größte grenzüberschreitende Retail Banking Fusion und 10. größte Bank der Welt nach Marktwert schaffen.

Don Emilio, übernahm wie er, in der Bank genannt wird, als Leiter der Santander von seinem Vater, der den Mantel von seinem Vater geerbt.

Unter seiner Führung wuchs es von einer kleinen nationalen Operation in eine internationale Kraftpaket.

Er wird weithin als wollen zu halten das Geschäft in Familienhand, indem man den Ablauf an seine Tochter Ana Patricia, der spanischen Banesto-Bank leitet.

Kombination einer ruppigen Art und Weise mit einem scharfen Auge für einen deal, Herr Botín, überraschte den Markt im Jahr 1999 als Santander Banco Central Hispano, greifen die Nummer eins im spanischen Banken gekauft. Er hatte zuvor eine lateinamerikanische Einkaufstour, Investitionen in der Region ins Leben gerufen.

Bankangestellten sagte gestern, dass sie keinen unmittelbaren Kommentar über den Fall hatte, obwohl sie haben zuvor verweigert jegliches Fehlverhalten von Santander oder seiner leitenden Angestellten in einer der beiden Fälle jetzt vor Herrn Botín.