Der Fallout aus Panama Papiere Offenbarungen so weit von Land zu Land

Russland behauptet, "Putinphobia" war im Gange, aber Islands Uhr war weniger cool unter Druck – und David Cameron ist immer noch das Gefühl der Wärme


Russland

Was haben wir gelernt?

Putins Freund – ein Cellist namens Sergei Roldugin – hat geheime Offshore-Unternehmen mit Sitz in seinen Namen Wert von vielen Millionen Dollar. Roldugin hat gesagt, dass er kein Kaufmann ist. Aber die Panama-Papiere enthüllen $ 2 Mrd. fließen aus russischen staatlichen Banken, Offshore-Gesellschaften und Unternehmen in den British Virgin Islands genannt Sandelholz Continental Ltd. Das Geld wird zurück nach Russland gefahren. Rund $11m ging es auf einem Ski-Resort außerhalb von St. Petersburg namens Igora, wo im Jahr 2013 Putins jüngere Tochter Katerina geheiratet haben. Deutet darauf hin, dass Roldugin ist ein Proxy, mit Führungskräften in Bank Rossiya in St. Petersburg seine Angelegenheiten zu kümmern. Die USA hat Bank Rossiya Bankkaufmann"Vetternwirtschaft" Top Kreml Bonzen vorgesehen. Er sagt seinem Boss, Yuri Kovalchuk – einen anderen Präsidenten Buddy – ist "im wesentlichen Putins persönlicher Banker".

Was passiert als nächstes?

Mainstream-Fernsehen und Medien unterliegen dem Kreml Daumen. Infolgedessen wissen russische Bürger wenig über die Panama-Papiere; die Putin-Geschichte wurde ignoriert. Veteran Sprecher des Präsidenten, Dmitry Peskov, wies ihn als Beispiel für "Putinphobia" und schlug vor, dass viele der beteiligten investigativen Journalisten eigentlich CIA Spione waren. Peskow bestritten, dass seine Frau Tatiana Navka, eine ehemalige Olympische Eis-Skater eine Offshore-Gesellschaft hatte. Sie tat. Am Montag veröffentlichte die Wächter ein Bild von ihrem Pass, der in den Dateien verfügt. Drei Menschen demonstrierten vor der russischen Duma, oder das Parlament, Putins Anklage fordert. Sie wurden festgenommen. Am Donnerstag Putin wies die Behauptungen von Korruption und sagte Roldugin hatte sein Geld verwendet, um Musikinstrumente zu importieren.

Aserbaidschan

Was haben wir gelernt?

Aserbaidschan ist Urteil erste Familie, die Əliyevs haben eine riesige Offshore-Business-Imperium. Freuen Sie sich auf Banken, Telekommunikation, Goldminen und London Villen. Unter den Panama-Papieren heißt eine Firma des Mossack Fonseca Erhöhung Ltd. Es gehört zu Präsident Aliyev prominente Töchter, Leyla und Arzu. Es wurde im Jahr 2015 eingerichtet, um britische Eigentum zu halten. Die gehobenen Knightsbridge-Anwälte, die es als Kind & Kind registriert behauptete fälschlicherweise, dass die beiden Frauen keine politischen Verbindungen hatten.

Was passiert als nächstes?

Ein kleiner Krieg. Vier Tage zwischen Aserbaidschan und Armenien in der umkämpften Region Berg-Karabach wütete kämpfen. Regime-Kritiker sagen, das Aufflackern wurde entwickelt, um aus der Panama-Papiere abzulenken. Ob dies stimmt oder nicht, hat das Land eine lausige Menschenrechtsbilanz. Aserbaidschanische Behörden haben kritische Medienorganisationen und Inhaftierten prominenten Journalisten, Blogger und Meinungsfreiheit Befürworter heruntergefahren.

Was passiert als nächstes?

Downing Street sagte zunächst, dass Blairmore "Privatsache". Diese Verteidigungslinie zerfallen rasch Wenn Cameron über Blairmore gegrillt wurde. Skys Faisal Islam gefragt, ob er hatte in der Vergangenheit aus dem Fonds profitiert, oder würde es in Zukunft tun. Die Antwort war eine Masterclass in Gewusst wie: das einfache Präsens einhalten. Cameron sagte: "Ich habe keine Aktien, keine Offshore-Trusts, nichts dergleichen." Nr. 10 hat eine weitere Erklärung die besagte, dass Samantha Cameron eine hat "geringe Zahl von Aktien an angeschlossen ihres Vaters Land" auf denen sie Steuern zahlt. Cameron, so schien es, war widerstrebend, das offensichtliche bestätigen:, dass Offshore-Fonds sein Vater die Familie finanziell geholfen hatte.

Es gab weitere Offenbarungen zu beschädigen. Im Jahr 2008 als Blairmores Verwaltungsrates Umzug des Fonds nach Bermuda oder den Cayman-Inseln vor der Entscheidung über Irland. Die FT ergab, dass Cameron persönlich sich gegen EU-Pläne setzte hatte, die Besitzer des Offshore-Trusts zu nennen. Am Donnerstag kam dann die Bombe. Cameron räumte, ITV Robert Peston ein, dass er und Samantha Anteile an Blairmore besaß, verkauft für £31.500, kurz bevor er Premierminister im Jahr 2010 wurde.

China


Was haben wir gelernt?

Wie andere herrschenden Eliten sind viele von Chinas rote Aristokraten Offshore-Enthusiasten. Acht hochrangige Mitglieder der kommunistischen Partei Chinas verwendet Offshore-Unternehmen, darunter die Enkelin eines obersten politischen Führers. Jasmin Li war ein Student an der Stanford University in den USA im Jahr 2010, wenn zwei Britische Jungferninseln Firmen in ihrem Namen registriert wurden. Ihr Großvater, Jia Qinglin, war vierter mächtigste Figur des Landes. Andere, die in der Panama-Papiere verfügen über sind der Schwager von Chinas Präsident Xi Jinping und der Schwiegersohn von Zhang Gaoli, Mitglied im ständigen Ausschuss des Politbüros. China und Hong Kong waren Mossack Fonsecas größten Quellen des Geschäfts, wir gelernt. Chinesische Kunden wurden mit 40.000 Unternehmen verbunden.

Was passiert als nächstes?

Chinas Reaktion war vorhersehbar. Die Zensoren blockiert Zugang zu Panama Papiere Offenbarungen, wie sie anderswo Schlagzeilen gemacht. Suche ergab keine Treffer. Am Donnerstag wurde der Guardian Website blockiert, nachdem seine rote Adel Geschichten aus den durchgesickerten Dateien veröffentlicht wurden.

Zimbabwe

Was haben wir gelernt?

Zwei mutmaßlichen Kumpane von Robert Mugabe – ein Waffenhändler und ein Bergbau-Tycoon – konnten ihre Offshore-Unternehmen trotz wird auf der schwarzen Liste der EU zu halten.

Was passiert als nächstes?

Mugabe Fans darauf hingewiesen, dass die Offshore-Unternehmen nicht an den Präsidenten verbunden waren; Kritiker sagte Mugabe nicht in diesem bestimmten Daten-Dump vorgestellt haben kann, aber hatte große Vermögenswerte im Ausland.

Iran

Was haben wir gelernt?

Mossack Fonseca fungierte für einen iranischen staatlichen Ölgesellschaft Petro, die von den USA die schwarze Liste gesetzt wurde. Die Firma wurde in den British Virgin Islands registriert. Die panamaischen Anwaltskanzlei bedient auch einen anderen iranischen Outfit namens Petrocom. Verlorene e-Mails vorgeschlagen, dass seine ultimative Eigentümer ehemaliger Präsident Mahmoud Ahmadinedschad, Iran.

Was passiert als nächstes?

Nicht sehr. Die Geschichte wurde von semi-offiziellen Nachrichtenagenturen abgeholt und berichteten ausführlich von der BBC Persian Service. Nur iranischen Eliten erfuhr.

Australien

Was haben wir gelernt?

Australiens Finanzamt wurde bereits in einer großen Operation gegen mutmaßlichen Steuersündern verwickelt. Die Panama-Papiere ergab, dass viele von ihnen Offshore-Gesellschaften von Mossack Fonseca verwaltet hatten. Sie enthalten Philip de Figueiredo, Partner bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, basierend auf den Kanalinseln, für zwei Jahre für das Betreiben eines Systems massive Steuerhinterziehung ins Gefängnis geworfen wurde. Ein weiterer Partner, Philip Egglishaw, wird derzeit untersucht, mit einem roten Interpol Bescheid Haftbefehl gegen ihn ausgestellt.

Was passiert als nächstes?

Das Finanzamt sagte, dass es mehr als 800 vermögende Kunden des Mossack Fonseca untersucht wurde. Die Figur enthalten 120 Personen verbunden zu einem assoziierten Offshore-Anbieter in Hong Kong. Die Enthüllungen verursachte weitverbreitete Empörung. Die Labour-Opposition sagte nicht genug getan hatte um steuerliche Missbräuche zu bekämpfen von Einzelpersonen. Die Regierung erklärte, es führte bedeutende Maßnahmen, hinzufügen: "Nichts macht Australier ärgerlicher, als wenn man mehr Steuern zahlen, weil jemand Steuern zu vermeiden ist."

Panama

Was haben wir gelernt?

Die Panama-Papiere schien eine unbequeme Licht auf der kleinen zentralamerikanischen Republik, Heimat von 3,9 Millionen Menschen. Dass Panama ein Steuerparadies war nicht Nachrichten, aber das Land zeigte sich als Super-Knoten durch den illegalen Milliarden der Welt fließen. Mossack Fonseca Gründer sind ein deutscher, Jürgen Mossack und Panamas, Ramón Fonseca. Fonseca ist befreundet mit Panamas Präsident, Juan Carlos Varela und Mossack hat das Auswärtige Amt beraten.

Syrien

Was haben wir gelernt?

Rami Makhlouf, ein Cousin von Präsident Bashar al-Assad, hatte eine Reihe von Offshore-Gesellschaften mit Mossack Fonseca. Also tat sein Bruder Hafez. Washington sanktioniert Makhlouf 2008, behauptete, dass er die "öffentlichen Korruption der syrischen Beamten" geholfen. Durchgesickert Dateien anzeigen, die die panamaischen Anwaltskanzlei auf die Arbeit mit den Brüdern, als der Krieg in Syrien, trotz Beratung durch einen eigenen Compliance-Team ausbrach durchgeführt.

Was passiert als nächstes?

Nichts als solche. Das syrische Regime ist zurück auf dem vorderen Fuß, Palmyra mit militärischer Unterstützung Russlands zurückerobert haben.

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