Gaddafi Insider vorgeworfen, staatliche Bargeld schottischen Luxushotels kaufen

Libysche Staatsanwälte fordern UK Beamte Sie Hilfe bei der Untersuchung behauptet, dass Ali Ibrahim Dabaiba Erlös der Unterschlagung in England und Schottland gewaschen

Schottische Polizei sind Untersuchung Ansprüche durch die libyschen Behörden, die ein Mitglied Muammar Gaddafis Innenkreis verwendet Geld für Krankenhäuser bestimmt und Gehäuse für Luxus-Hotels in den Highlands und eine Reihe von Multimillionen Pfund Häuser kaufen.

Die Behauptungen wurden in vertraulichen Dokumenten per Schottlands Lord Advocate in einer Anforderung für Rechtshilfe des libyschen Attorney General im Jahr 2014. Auszüge davon wurden an die Erziehungsberechtigten gezeigt.

Eine von einer elitären Gruppe von Gaddafi-Insidern bekannt als "Begleiter des Führers", Ali Ibrahim Dabaiba steht im Verdacht der libyschen Staatsanwaltschaft der Veruntreuung von Millionen aus öffentlichen Mitteln in seinen zwei Jahrzehnten als Leiter der großen Infrastruktur-Kommission des Landes.

Dabaiba Wert von mehr als £200 m Unternehmen der Zuschlag haben kann, die er letztlich kontrolliert, behaupten libyschen Staatsanwälte. Sie behaupten, dass er dann den Erlös in England und Schottland gewaschen. Sie sagen, dass er von seinen Söhnen, seinem Bruder und eine Gruppe von britischen Mitarbeitern mit Sitz in Dunfermline, in der Nähe von Edinburgh geholfen wurde.

Die Dabaiba-Familie haben die Vorwürfe als unbegründet abgewiesen. Sie behaupten, dass sie nicht untersuchten in Libyen, und ihr Anwalt behauptet, dass sie "nicht wollte von keinem Justiz-, Finanz- oder Sicherheitsorgane". Ihre angeblichen Verbündeten reagierte nicht auf wiederholte Anfragen für eine Stellungnahme.

Unternehmen scheinen die Dabaibas zu kontrollieren, nach Libyen Staatsanwälte haben in mindestens sechs renommierten Eigenschaften in England mit einem aktuellen Wert von mehr als 25 Millionen Pfund investiert. In London unter anderem 16 £. 5m Wohnung in Mayfair, £1m flach in Marylebone, ein £7m Haus in Hampstead; Grundbuchamt Aufzeichnungen zeigen auch zwei £1m Häuser in Surrey.

Dabaiba der Gehalt an ODAC entsprach nur 12.000 £ pro Jahr. Seine erklärten Einkünfte nicht, waren laut libyschen Staatsanwälte, ausreichen, um ihm erlaubt, diese Eigenschaften zu besitzen.

Offiziere von Polizei Schottlands organisierter Schwerkriminalität Division versteht man ihre eigene Untersuchung aktiv werden. Ein schottischer Crown Office-Sprecher sagte: "Wir können bestätigen, wir haben einen Antrag auf gegenseitige Rechtshilfe von den libyschen Behörden erhalten. Wie sich dies auf eine laufende Untersuchung wäre es nicht angebracht, weiter zu kommentieren."

Dabaiba lief die Organisation für die Entwicklung des administrativen Zentren (ODAC) seit zwei Jahrzehnten bis zu seinem Umzug nach London im Jahr 2011, das Jahr Gaddafi gestürzt und getötet wurde. Während dieser Zeit verbrachte ODAC eine geschätzte £28bn von öffentlichen Geldern bei Bauprojekten in dem ölreichen Staat.

In seinem Antrag auf finanzielle Unterstützung aus Schottland behauptete kürzlich pensionierter Attorney General Abdulkader Radwan "riesige Mengen an Geld" "illegal an die Banken in Großbritannien und Schottland übertragen worden sind können". Seine Ankläger wurden untersucht, ob Veruntreuung von öffentlichen Geldern, Geldwäsche, "unerlaubten Gain" und ein offizielles Amt missbrauchen Dabaiba beteiligt war.

Die Informationen kamen ursprünglich ans Licht durch den Panama-Papiere. Ein Netzwerk von mehr als 100 Unternehmen in den British Virgin Islands (BVI), Malta, Liechtenstein und Großbritannien an das Dabaibas angeschlossen und deren mutmaßliche Gesellschafter hat Asset Tracker von der libyschen Regierung ernannt identifiziert worden. Mehr als 40 davon sind in Schottland.

Dabaiba des mutmaßlichen Vermögenswerte umfassen das 500-Jahr-alten Kenmore Hotel an den Ufern des Flusses Tay, das behauptet, Schottlands ältestes Gasthaus. Der Kenmore wird geleitet von der Aurora Hotel Collection, eine kleine, aber wachsende Portfolio der schottischen Boutique-Hotels.

Coolbillboards, die Plakate für Morrisons und Homebase auf LKW legt, gehört zu einer Reihe von Unternehmen in Großbritannien die libyschen Staatsanwälte auch vermute, letztlich zu Dabaiba gehören kann.

Das Rechtshilfeersuchen heißt Kenmore der kontrollierenden Unternehmen, Coolbillboards und Aurora-Gruppe "enthalten Vermögenswerte dem Staat Libyen".

Aurora und Coolbillboards antwortet nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme.

Über das britische Register von Geschäftsführern hat Dabaiba als seine Londoner Adresse ein opulentes 5 Schlafzimmern Zuhause am Lowndes Gericht, einen kurzen Spaziergang vom Kaufhaus Harrods in Knightsbridge gegeben. Es war für Verkauf in 2013 bei £16 annonciert. 5m. Die Wohnung gehört seit mindestens fünf Jahren eine BVI Firma Panthino Eigenschaft SA namens.

BVI-Regulierungsbehörden Informationen zum libyschen Staatsanwälte im November 2013 die zeigte eine einzelne namens Ali Dabaiba von Misrata, Libyen, war der Nutzungsberechtigte auf Panthino.

Das Unternehmen ist ebenfalls gelistet an das Grundbuchamt als 2 £ bezahlt. 9m für eine Periode Einfamilienhaus in Prinz Arthur Road in Hampstead im Jahr 2006. Die Eigenschaft hat heute einen Marktwert von £7m.

Libysche Staatsanwälte behaupten, dass ein Liechtensteiner Unternehmen namens Cirrus Einrichtung letztlich auch von der Familie kontrolliert wird. Cirrus ist eine ehemalige Muttergesellschaft der Coolbillboards. Nach dem Grundbuchamt besaß es zuvor ein Plüsch London Apartment in Dorset House, Gloucester Place in Marylebone, welche Dabaiba Sohn Al als seine Adresse in Unternehmen Einreichungen gab. Und im Jahr 2014 das Grundbuchamt zeigt Cirrus zwei große Häuser in Surrey geschätzt auf £1m gekauft.

Dabaiba wurde auch von der libyschen Staatsanwaltschaft eine Eigenschaft in einer imposanten Terrasse auf den gehobenen Heriot Row in Edinburgh im Jahr 1998 erworben haben gefunden £475.000, vor dem Verkauf im Jahr 2006 für mehr als 1 Million Pfund zu bezahlen.

Radwan Brief zitiert eine Reihe von mutmaßlichen Betrug, einschließlich angebliche Überzahlung für den Aufbau von Wohneinheiten.

Später im Jahr 2014 schickte seine Abteilung eine längere 76-seitige Dossier, zusammengestellt von einem Team von Asset Tracker einschließlich New Yorker Ermittler Ann Marlowe im Auftrag der libyschen Rechtsstreitigkeiten-Abteilung.

Das Dossier fordert auch Hilfe bei der Untersuchung vom Steuerzahler finanzierten Angebote lohnt sich mehr als 437m libysche Dinar (jetzt £225m) für Beratungstätigkeit auf Krankenhaus und Archäologie Projekte in Libyen, angeblich von Dabaiba an Unternehmen Zwillingsbrüder Malcolm und Andrew Flinn und ihre Mitarbeiterin Steven Turnbull, gesteuert von einem Büro in Dunfermline in 2008 vergeben.

Die Regisseure scheinen wenig oder keine Erfahrung in diesen Bereichen haben.

Anmeldungen zeigen Marco Polo Storica, ein schottisches Unternehmen zwei Aufträge für die Planung von Restaurationsarbeiten an antiken griechischen und römischen Stätten entlang der libyschen Küste war ursprünglich vollständig im Besitz der Flinns, deren Hintergrund im Banking ist; Turnbull, wer ein Betriebswirt ist; und Walter Calesso, ein Italiener Leben in Schottland, deren Arbeit in der Innenarchitektur, wurde, nach einer Biographie er auf ein Unternehmenswebsite veröffentlicht. Calesso wird als der Unterzeichner für die ODAC Verträge genannt, wie Dabaiba ist.

Die libyschen Rechtshilfe ersuchen Ansprüche: "Es ist wahrscheinlich, dass Marco Polo Storica eingerichtet wurde... zum libyschen Staatsfonds gegen libysche und Scots Gesetz veruntreuen" und erfordert eine Untersuchung.

Der gleiche Anspruch besteht aus immergrünen Consulting AG mit Sitz in Malta. Teil im Besitz von Calesso, Flinns und Turnbull, nach Angaben des libyschen Rechtsstreitigkeiten, von 2008 bis 2010, Evergreen sechs Verträge mit ODAC unterzeichnet für die Aufsicht über die Bauarbeiten für eine Reihe von Krankenhäusern.

In UK Firma Einreichungen erscheinen Turnbull und die Flinns als Geschäftsführer und Gesellschafter in Dutzenden von Bedenken. Von diesen Unternehmen geteilt 35 dieselbe Adresse: 16 schicklich Park in Dunfermline.

Die libyschen Staatsanwaltschaft behaupten: "In vielen, wenn nicht alle diese Unternehmen, sie erscheinen in irgendeiner Funktion im Namen Ali Ibrahim Dabaiba zu handeln."

Gebrüder Flinn, Turnbull und Calesso reagierte nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme.