Panama-Papiere: USA startet harte Vorgehen gegen die internationale Steuerhinterziehung

Barack Obama Exekutive Maßnahmen um Schlupflöcher verwendet durch Ausländer in uns stattfindet, kündigt weißes Haus

Barack Obama startet eine hartes Vorgehen gegen die internationale Steuerhinterziehung als Reaktion auf die jüngsten Enthüllungen in den Panama-Papieren enthüllt das Ausmaß der Offshore-Finanzaktivitäten.

In einer Reihe von Initiativen, die durch das Weiße Haus am Donnerstag Abend angekündigt wird der Präsident executive Schlupflöcher durch Ausländer in den USA und Anruf auf Kongress zur Gesetzgebung Gegenmaßnahmen.

Obwohl die späteren Schritten in einem Wahljahr politische Hindernisse schlagen können, das Maßnahmenpaket sind unter den umfassendsten Antworten noch auf die Enthüllungen von Panama Papiere, von einem Konsortium aus internationalen Journalisten, darunter die Erziehungsberechtigten offengelegt.

"In den letzten Wochen der Unterrichtung über die sogenannte"Panama-Papiere"– Millionen von durchgesickerten Dokumenten angeblich enthüllt die Verwendung von anonymen Offshore-Shell-Gesellschaften – brachte die Themen illegale Finanzaktivitäten und Steuerhinterziehung ins Rampenlicht," meint das Weiße Haus in einer Erklärung.

"Die Panama-Papiere unterstreichen die Bedeutung der die Anstrengungen, die die Vereinigten Staaten im Inland genommen hat, und die Bemühungen, die wir unternommen haben, mit unseren internationalen Partnern, um diese gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen."

Frühere Obama, der auch unter dem Druck, die Begrenzung des Unternehmens Geld aus den USA, gehörte zu den ersten weltweit führenden reagieren auf das rekordverdächtige Leck letzten Monat.

"Es gibt keinen Zweifel, dass das Problem der globalen Steuerflucht in der Regel ein großes Problem ist," sagte Obama Reportern in einen ungeplanten Auftritt letzten Monat. "Das Problem ist, dass eine Menge von diesem Zeug legal, nicht illegal."

Das erste Paket von Maßnahmen, die durch das Weiße Haus in dieser Woche nicht gehen kann, so weit wie einige Aktivisten wünschen, aber Fokus vor allem auf die Erhöhung Transparenzvorschriften als Werkzeug, weitere Offshore-Steuer Missbrauch ins Freie zu spülen. Dazu gehören:

• sofortige Exekutive Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, terroristische Finanzierung und Steuerhinterziehung mit enger Transparenzregeln
• Treasury Neuregelung schließen eine Lücke, so dass Ausländer Finanzaktivitäten hinter anonymen Einrichtungen in den USA zu verstecken.
• strengere "Customer due-Diligence" Regeln für Banken, Umgang mit Geld im Namen von Kunden

Das weiße Haus und Treasury fordert Kongress, eine Reihe von Maßnahmen im einzelnen sagen sie mehr direkt das Problem der Offshore-Steuerumgehung längerfristig angehen würde.

"Die Treasury-Abteilung konzentrieren lange auf Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption, hart gegen Steuerhinterziehung und behindern die schauen, um unsere Sanktionen zu umgehen", sagte der Finanzminister Jack Lew, in einer Erklärung.

"Aufbauend auf jahrelanger wichtige Arbeit mit den Beteiligten, markieren die Aktionen, die wir heute abschließen sind einen bedeutenden Schritt vorwärts zur Erhöhung der Transparenz und missbräuchlichen Verhaltens innerhalb des Finanzsystems zu verhindern."

Die neuen Regeln wurden, jedoch mit Skepsis von Wachhundgruppen erfüllt. Das Finanzministerium plant erfordern Finanzunternehmen Besitzerinformationen von jedermann mit 25 % der Anteile an einem Unternehmen zu sammeln.

Dieser Vorschlag - zuerst im Jahr 2014 - Schwamm ist zu breit und leicht zu umgehen durch den internationalen Währungsfonds unter anderem genannt worden.

"Unter der neuen Herrschaft, die Schwelle für die Berichterstattung Besitzerinformationen ist 25 %, und Entitäten Berichtsinformationen wirtschaftlicher Eigentümer, Banken können eine Führungskraft - nicht Eigentümer - als der primäre Name auf dem Formular Offenlegung auflisten" Steuer-Watchdog Global Witness in ihrer Erklärung hingewiesen.

"Dies bedeutet, dass es möglich ist, die Einhaltung der Verordnung, ohne tatsächlich einen wirtschaftlichen Eigentümer zu benennen. Während letztlich sein kann, dass die Regel Vorwärtsimpuls schafft, sind die Schwächen in dieser Regel eine verpasste Chance von der Verwaltung, die Details zum ersten Mal richtig zu machen."