Panama-Papiere: vollständige Datenbank von Offshore-Gesellschaften, die im Internet veröffentlicht

International Consortium of Investigative Journalisten argumentiert "öffentliches Interesse" bei der Freigabe der Details von 200.000 Einheiten in Vermeidung Steuerregelungen verwendet

Eine Gruppe von investigativen Journalisten veröffentlicht die Namen tausender von Offshore-Gesellschaften das Herzstück der Panama Papiere – eine riesige Fundgrube an Daten über die Finanzen der reichen und mächtigen.

International Consortium of Investigative Journalisten Daten auf 200.000 Einheiten zur Verfügung gestellt auf seiner Website am Montag.

Die Dateien enthalten grundlegende Unternehmensinformationen über Gesellschaften, Trusts und Stiftungen in 21 Ländern einschließlich Hong Kong und dem US-Bundesstaat Nevada. Die Daten wurden entnommen panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die sagte, dass es gehackt wurde.

Benutzer können die Daten suchen und Netzwerke unter Einbeziehung der Offshore-Gesellschaften, einschließlich, soweit vorhanden, Mossack Fonsecas internen Aufzeichnungen der wahre Eigentümer sehen.

Informationen und Dokumente auf Bankkonten, Telefonnummern und e-Mails wurden aus der Datenbank entfernt.

Mossack Fonseca sagte letzte Woche, dass es aufhören geschickt hatte und Abmahnung, ICIJ drängen die Organisation nicht auf die Datenbank zu veröffentlichen, "unter Berücksichtigung, dass es auf den Diebstahl vertraulicher Informationen beruht".

Die ICIJ sagte es setzte die Informationen online "im öffentlichen Interesse", als "eine sorgfältige Release von grundlegenden Unternehmensinformationen", kein "Data Dump", wie es baut auf einer früheren Datenbank von Offshore-Einheiten.

Einrichten einer Offshore-Gesellschaft ist nicht von selbst illegale oder Hinweise auf illegales Verhalten und Mossack Fonseca sagte, dass es Vorschriften erfordern es, seinen Kunden zu identifizieren.

Die ICIJ vorangestellt die Datenbank-Version mit der Feststellung, dass das Auftreten von bestimmten Personen und Unternehmen auf der Liste nicht Fehlverhalten bedeute.

Aber zur Bekämpfung der Armut Aktivisten sagen, Shell-Gesellschaften von den reichen und mächtigen, Geld von der Besteuerung zu schützen oder um die Gewinne von Bestechung, Unterschlagung und andere Formen der Korruption zu waschen verwendet werden können. Die Gruppe der 20 mächtigsten Wirtschaftsnationen hat zugestimmt, dass einzelne Regierungen Behörden können sagen sicherstellen sollten, wem wirklich rechtlich eingetragene Firmen, aber Umsetzung in nationales Recht hat hinterher.

Der Datencache zeigte Offshore-Vermögen von 12 aktive und ehemalige Weltmarktführer.

Berichte anhand der Unterlagen schnell führte zum Rücktritt des Sigmundur Davíð Gunnlaugsson als Ministerpräsident Islands, nachdem bekannt wurde, dass er und seine Frau eine Firma in den British Virgin Islands eingerichtet hatte, die Betriebe in marode Banken Islands. Der britische Premierminister David Cameron, der finanzielle Transparenz gekämpft hatte, konfrontiert Fragen rund um die Aktie, die er einmal in einen Offshore-Trust eingerichtet, von seinem Vater statt. Die ICIJ berichtet, dass Mitarbeiter des russischen Präsidenten Vladimir Putin, einige $ 2 Mrd. durch solche Unternehmen verschoben. Putin Sprecher wies den Bericht.

Die ICIJ sagte am Montag, dass Mossack Fonseca Dateien auf Dutzende der Amerikaner hatte die Anschuldigungen von Zivil- oder Strafverfahren finanzielle Fehlverhalten konfrontiert haben. Das beruhte auf Berichterstattung gutgeschrieben Konsortialpartner McClatchy Zeitungen, die Portland Business Journal und Fusion untersucht.

Die Website berichtet, dass Menschen, die Offshore-Gesellschaften errichtet hatten Menschen mit öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen über ihre rechtliche Probleme enthalten. Einer war ein Bankier in 2002 verurteilt wegen Betrugs ins Gefängnis. Die Firma auch die Gründung eines Unternehmens für sechs Amerikaner, die später für die Ausführung ein Ponzi-System, eine Art von Finanzbetrug in dem neuen Geld verklagt wird verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen, bis das System zusammenbricht.

Der Bericht sagte die durchgesickerten Datensätze "schlagen", Mossack Fonseca High-Volume-Geschäftsmodell erschwert es, seinen Kunden Hintergründe und Aktivitäten nachzuverfolgen. Die Firma einrichten mehr als 100.000 Offshore-Einheiten, wie Trusts und Mantelgesellschaften, zwischen 2005 und 2015, heißt es im Bericht.

"Mossack Fonsecas Arbeitsbeziehungen mit Dutzenden von Amerikanern finanzielle Fehlverhalten gebunden wirft die Frage auf, wie gut das Unternehmen sein Engagement für die folgenden internationalen Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Offshore-Gesellschaften aus den Händen der kriminellen Elemente zu halten hält," sagte der ICIJ Bericht.