Reglers weitet Untersuchung über britische Firmen Links mit Panama Papiere Steueroasen

Financial Conduct Authority hat 64 Firmen über jede Beteiligung mit Mossack Fonseca, Kanzlei im Zentrum von Panama Papiere Offenbarungen gebeten.

Der Stadt-Regler seine Untersuchungen über mögliche Verbindungen zwischen UK Finanzunternehmen und dem Gesetz Unternehmen im Mittelpunkt der Panama Papiere Offenbarungen vergrößert hat, hieß es am Dienstag.

Der Financial Conduct Authority offenbart es bat nun 64 Firmen Informationen über jede Beteiligung mit Panama ansässigen Rechtsanwälte Mossack Fonseca, aber keine Schlussfolgerungen aus ihrer vorläufigen Analyse noch nicht erreicht hatte.

Das beispiellose Leck von 11,5 m-Files von Mossack Fonseca beleuchten den Weg vermögende Privatpersonen benutzen und verschwiegenen Steueroasen führte zu weit verbreiteten Forderungen nach mehr Transparenz.

Es zeigte sich schnell, dass die FCA, zu 20 Firmen erfragen Sie Details ihrer Beziehungen zu dieser Firma und was sie taten geschrieben hatte, um ihr Risiko zu beurteilen. Aber Tracey McDermott, acting Chief Executive der FCA, sagte Abgeordneten am Dienstag, die eine zweite Tranche der Firmen auch angesprochen hatte.

Die 20 Firmen erhielten eine Frist von 15 April reagieren auf Anfrage der FCA und 44 bis letzte Woche, ein FCA-Sprecher bestätigte nach McDermott Auftritt vor dem Treasury Select Committee gegeben.

Sie sagte Abgeordneten, dass Beteiligung an Offshore-Geschäft nicht unbedingt illegal sei und nicht "Red Flags" für die Banken erheben muss.

Zugeben, dass sie im Urlaub in den USA war, als die Offenbarungen begann Anfang dieses Monats in der Guardian und andere Publikationen erscheinen, sagte sie die FCA hatte stellte ein Team um die Antworten kommen aus Banken bewerten und möglicherweise müssen Sie den Regler Ressourcen in den kommenden Monaten gegen die Abfragen zu gewichten.

"Es ist viel zu früh, irgendwelche Ansichten hinsichtlich, die vorläufigen Ergebnisse geben", sagte McDermott. "Es muss daran erinnert werden, dass es nichts darüber, dass Offshore-Regelungen unbedingt illegal. Es hängt alles von ihren Zweck,"sagte McDermott. Sie sagte, dass einige der Vorwürfe, aufgewachsen in der Panama-Papiere "Menschen kann oder kann nicht gutheißen, aber kann oder kann nicht illegal sein".

Mossack Fonseca hat immer darauf bestanden, dass es "über jeden Zweifel erhaben" wirkt und in 40 Jahren es hat "nie angeklagt oder strafrechtliche Vergehen angeklagt".

McDermott war auch gefragt, über das Ausmaß der Geldwäsche in London und sagte, dass sie nicht wusste. Aber sie sagte: "Wir könnten besser machen. Gab es relativ wenige Strafverfahren wegen Geldwäsche im Vereinigten Königreich."

Konservative MP Mark Garnier bezog sich auf die Berichterstattung über David Camerons Links zu den Panama-Papiere, die schließlich gezwungen, der Ministerpräsident, zuzugeben, dass er profitierte von einer Panama ansässigen Offshore-Trust von seinem verstorbenen Vater eingerichtet, und fragte, ob Abdeckung ein Feuersturm über etwas berechtigtes geschaffen hatte.

Ohne ausdrücklich erwähnt den Ministerpräsidenten, sagte McDermott, die FCA würde schauen ob Banken anti-Geldwäsche-Steuerelemente "Red Flags" ausgelöst haben soll. Aber sie sagte: "Jemand investiert in Offshore-Trusts ist nicht unbedingt eine rote Fahne."

McDermott, fügte hinzu: "die Realität ist, es ist seit langem bekannt gibt es viele Offshore-Vereinbarungen, die von vielen Menschen aus vielen verschiedenen Gründen, viele dieser Gründe sind völlig legal, aber es gibt Spielraum für Vereinbarungen, wegen Steuerhinterziehung genutzt werden und ausblenden geht der schweren Kriminalität."

Aber sie sagte, hatte die Veröffentlichung der Offenbarungen, Panama Papiere mutmaßliche Verletzungen der Sanktionen, Geldwäsche Straftaten und andere Verbrechen aufgedeckt.

In einer umfassenden Anhörung vor der MPs konfrontiert McDermott und FCA Stuhl John Griffith-Jones auch Fragen wie stellvertretender Gouverneur der Bank von England Andrew Bailey permanente Kopf des Watchdogs ernannt wurde. McDermott herausgezogen, wenn sie die letzten beiden in der Interview-Prozess erreicht und jetzt hat sagte, sie die FCA lassen wird. Bailey hat zugegeben, dass er für die Rolle nicht anwendbar.

Sie wurde auch gebeten, über eine "qualifizierte Personen Bericht" im Auftrag von der FCA Vorwürfen, dass kleine Unternehmen absichtlich an den Rand des Zusammenbruchs von Royal Bank of Scotland geschoben wurden, helfen die Patsche geholfen-Out-Bank einen Gewinn zu machen. McDermott bestätigt die FCA hatte erhielt den Bericht vom Vorgebirge Financial Group, im Januar 2014 in Betrieb genommen, aber noch nicht entschieden, ob sie in vollem Umfang veröffentlicht werden würde.

McDermott wurde auch gebeten, über Behauptungen von Whistleblower Nicholas Wilson, die Menschen kämpfen mit ihren Kreditkarten-Zahlungen von einer Firma gekauft von HSBC überladen wurden angesprochen. Sie sagte, es sei "aktive Arbeit los".