Schweizer erweitern Korruption Untersuchung Malaysias 1MDB Fonds
Die staatlichen Fonds zur PM Najib Razak, mit zwei verdächtige angeklagt über eine angebliche falsche Bindung-Deal steht
Schweiz hat seine Korruption Sonde in einen malaysischen staatlichen Fonds im Zusammenhang mit Premierminister Najib Razak, mit zwei neue verdächtige angeklagt über eine angebliche falsche Bindung Deal erweitert.
Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (BA) sagte, die neuen verdächtigen –, denen Betrug, Bestechung und andere Straftaten vorgeworfen werden – Beamte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten waren verantwortlich für Staatsfonds mit Sitz in Abu Dhabi.
Die BA sagte in einer Erklärung, dass es Beweise, dass die Verwaltung des Fonds 1MDB Schweizer Unterschlagung Gesetze durch eine betrügerische Verbindung Vereinbarung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten-Beamten mit Geld durch Schweizer Banken geleitet verletzt.
Behauptungen, dass Milliarden von 1MDB in einer riesigen Kampagne des Betrugs geplündert wurden haben Najibs Regierung erschüttert.
Der Skandal intensiviert letzte Woche bei ein malaysischer parlamentarischer Ausschuss klar Fehlverhalten stattgefunden hatte schlug, in die erste Verurteilung von einer amtlichen Stelle in Kuala Lumpur.
Eröffnete die Schweiz eine eigene kriminelle Sonde in 1MDB im August letzten Jahres auf zwei ehemalige malaysische Beamte "und unbekannte Personen" wegen des Verdachts der Bestechung, Geldwäsche und andere Vergehen.
Die BA hat gesagt, dass bis zu $4bn öffentlicher Gelder in Malaysia, mit einem Teil des Geldes auf Schweizer Konten gesteuert durch ehemalige malaysische Beamte übertragen und Menschen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten veruntreut haben kann.
Bezug auf die jüngsten Vorwürfe sind Schweizer Behörden werdenden Anleihen von 1MDB Tochtergesellschaften sollen offiziell elektrische Kraftwerksprojekte in Malaysia zu finanzieren.
Der OAG Erklärung, dass Staatsfonds mit Sitz in Abu Dhabi ausgestellte Garantien in Bezug auf die Anleihen, aber garantiert, dass Beweise darauf hingewiesen, dass 1MDB Tochtergesellschaften nicht ordnungsgemäße Zahlungen im Austausch für diejenigen machen.
"Die schweizerischen Behörden haben Elemente in der hand so, dass sie vermuten, dass die Beträge im Zusammenhang mit dieser Garantie nicht waren die Abu Dhabi Staatsfonds, die das kommerzielle Risiko unterstützt (gewidmet)" der Erklärung.
"Im Gegenteil, würde diese Fonds profitiert haben andere, vor allem zwei Beamte betrifft ebenso wie ein Unternehmen im Zusammenhang mit der Filmindustrie" It hinzugefügt.
Schweizer Behörden Angaben nicht auf dem Film Industrie Behauptungen, aber The Wall Street Journal hat berichtet, dass ein Teil des Geldes verwendet, um Hollywood The Wolf of Wall Street, einen Film über finanzielle Korruption Darsteller Leonardo DiCaprio, getroffen von 1MDB gewaschen wurde.
Markieren das breite Spektrum der IMDB-Skandal, sagte der Schweiz, es Luxemburg und Singapur um Hilfe bei der Untersuchung gebeten hatte.
Singapurs Attorney General sagte, dass es einen Antrag auf Hilfe von seinen Schweizer Kollegen "für Informationen und Dokumente auf bestimmte Fonds fließt, fließt aus (1MDB) und Organisationen, die mit ihr verbundenen" erhalten hatte.
In einer Erklärung hinzugefügt, dass "die Anfrage Aufmerksamkeit erhält und (wir) jede erdenkliche Hilfe (Schweizer Staatsanwälte) zügig rendert".