SFO endet Devisen betrug Anfrage mit keine Anklagen

Serious Fraud Office schließt Untersuchung Takelage der Forex-Markt trotz "begründete" auf Verdacht auf Betrug besteht

Eine lang andauernde Untersuchung durch das Serious Fraud Office Takelage von 3 £.5tn-a-Day den Devisenmärkten zu Ende gegangen ohne Gebühren gegen Banken oder Einzelpersonen ausgestellt.

Die Franziskanische Gemeinschaft, sagte, dass nach der Überprüfung von mehr als einer halben million Dokumente abgeschlossen hatte, gab es keine ausreichenden Beweise für eine realistische Aussicht auf Verurteilung.

"Während es waren begründeten Verdacht der Begehung von Straftaten mit schweren oder komplexen Betrug, ein detaillierter Überblick über die verfügbaren Erkenntnisse führte uns zu dem Schluss, dass das angebliche Verhalten, auch wenn bewiesen und am höchsten, nicht die Beweiskraft Test erforderlich, um einer Verfolgung wegen einer Straftat im Gegensatz zu dem englischen Recht montieren treffen würde", sagte der SFO.

"Es wurde weiter geschlossen, dass diese Beweis-Position nicht durch die Fortsetzung der Untersuchungszeitraums behoben werden könnte."

Der Staatsanwalt nicht offen legen, wie viel die Untersuchung gekostet hatte oder ob Banken oder Personen zum Gegenstand der Untersuchung war die ausgelöst wurde, sofern es die finanzielle Durchführung (EZV) mit Informationen im Juli 2014.

In diesem Jahr die SFO ersuchte die Regierung für eine zusätzliche £21m zu helfen, komplexe Fälle, wie Sie zentriert auf Devisen, nachdem es 10 Millionen Pfund im Juni letzten Jahres erhalten hatte Verfolgung zu halten.

Alison McHaffie, regulatorische Partner bei CMS-Anwaltskanzlei, sagte, die Entscheidung, den Fall fallen zeigte "die schwierige Aufgabe der SFO hat kriminelle Aktivitäten von Einzelpersonen für solche Art von Markt Fehlverhalten und ohne eine Änderung des Gesetzes zur strafrechtlichen Verantwortung zu demonstrieren."

"Das bedeutet, es ist immer einfacher, Bußgelder gegen das Unternehmen selbst, anstatt Strafverfolgung zu verhängen."

Zum Zeitpunkt es Forex-Untersuchung im Jahr 2014 gestartet, hatten mehr als 20 Personen entweder ausgesetzt oder von Finanzinstitutionen bei der globalen Untersuchung Währung Takelage gefeuert. Auch die Bank of England wurde in den Skandal verwickelt und hat zuvor veröffentlichten Sitzungsprotokolle statt über sechs Jahre bis 2013 zwischen Bankangestellten und einer Gruppe von Devisenhändler.

Da der FCA und Aufsichtsbehörden in den USA hat dann Rekord Geldbußen in Höhe von mehr als 6 Mrd. £ an Ufern für rigging Devisenmärkten erhoben und Seiten von elektronischen Nachrichten zeigen, dass die betroffenen sich selbst die "a-Team", "der Spieler" und "die drei Musketiere nannten" veröffentlicht.

Die Regulierungsbehörden veröffentlicht Gespräche zwischen Unternehmern, einige von denen verwendet den Namen "1 Team, 1 Traum" und berichtet, dass man gesagt hatte: "Wie kann ich machen geschenktes Geld keine Fcking [sic] Köpfe."

Wenn eine Zeichenfolge von Geldbußen im März 2015 angekündigt wurde, hatte Loretta Lynch, die US Attorney General Bank Händler mit "atemberaubenden Unverfrorenheit" Verhalten vorgeworfen. Sie extrahiert Schuldgeständnisse von Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup und JP Morgan.

Die Franziskanische Gemeinschaft sagte es wurde weiterhin mit dem US Department of Justice über seine Untersuchung in Verbindung zu setzen und es war dankbar für Hilfe aus der FCA, der Konkurrenz und Marktaufsichtsbehörde und der Londoner Polizei, sowie DoJ und Australian Securities and Investments Commission.

Die Devisen rigging Skandal brach in einer Zeit, als der Ruf der Kreditwirtschaft durch Enthüllungen gehämmert wird war, dass Händler Libor, eines Referenzzinssatzes verwendet, um £3 .5tn von Finanzprodukten und Darlehen Preis manipuliert hatte. Die Benchmark wurde seitdem durch die Kritik überarbeitet, die ausgebrochen, da weitere Multimillionen-Pfund Geldbußen gegen Banken erhoben wurden.

Barclays war die erste Bank, für Libor beheben, wenn es mit einem £290 m fein im Juni 2012 getroffen, die den Rücktritt des Chief Executive, Bob Diamond –, die nicht von Fehlverhalten – angeklagt wurde und Welle der anderen Strafen auf einer Vielzahl von Banken, darunter RBS und der Schweizer Großbank UBS ausgelöst wurde bestraft werden.

Die Untersuchung der Libor von OFS rigging hat die Verurteilung von Tom Hayes – gesichert, der 11 Jahre – dient, während sechs Individuen von Jury gelöscht wurden.

Der Libor rigging-Skandal auch angespornt George Osborne zu ändern, wie die Geldstrafen der Stadt Regler verwendet wurden. Sie hatte zuvor zurück gegangen, um den FCA und sein Vorgänger, der Financial Services Authority, doch änderte er die Regeln, um sicherzustellen, dass das Geld – abzüglich der Kosten – an den Fiskus abgeführt ging.