US-Staatsanwälte kostenlos Allen Stanford mit Bank in $ 7 Mrd. Pyramidensystem drehen
Justizministerium wirft Stanford Jetset Lebensstil durch Melken Antigua ansässige Bank zur persönlichen Bereicherung Mittel
Der Milliardär Sir Allen Stanford wurde zu einem US-Gefängnis heute Abend nach 21 strafrechtliche Anklagen des Bastelns Investoren aus $ 7 Mrd. gegenüber Untersuchungshaft (£4 .2bn), eine "persönliche Spielwiese" erstreckt sich von internationalen Cricket-Turniere bis zur Karibik Villa zu finanzieren.
Nach Hingabe an das FBI bei seiner Freundin in Virginia, machte Stanford einen kurzen Auftritt vor einem Richter, der die 59 Jahre alten weiterhin staatliche Verwahrung bis zu seinem Wechsel zu seiner Heimat-Bundesstaat Texas bestellt.
Eine sechs-Monats-Untersuchung in das US-Justizministerium wirft Stanford und sechs Verschwörer begangen 30.000 Kunden in 131 Ländern ihrer Ersparnisse durch den Betrieb eine große Pyramidensystem getarnt als eine legitime Antigua registriert Bank gipfelte.
Stanford International Bank (SIB) angeblich gelogen, um Kunden über seine Finanzlage, angeboten "zu schön, um wahr zu sein" Zinssätze und eine ehemalige Finanzaufsicht in der Karibik mit $100.000 in Bar, einen corporate Mietwagen, Ausflüge auf Privatjets und Tickets zu den SuperBowl bestochen.
"Das Justizministerium wird kräftig auszumerzen und Wirtschaftskriminalität, die verheerend auf unschuldige Investoren setzen", sagte stellvertretender Attorney General Lanny Breuer eine Pressekonferenz in Washington. "Investoren brauchen Zugang zu genau und wahrheitsgemäß finanziellen Informationen um Entscheidungen darüber, wie Sie ihre hart verdienten Ersparnisse zu investieren."
Stanford ist persönlich beschuldigt Plünderungen $1,6 Mrd. im stillen Darlehen von der Bank. Gericht Papiere von der Securities And Exchange Commission eingereicht sagen dieser "Diebstahl" verkleidet durch Schuldscheine, $36m verwendet, um die Karibik Stanford 20/20 Cricket-Turnier zu subventionieren, die ein Preisgeld von $20 m plus Eigenschaft Ventures, darunter ein Restaurant Antigua, Sticky Wicket rühmte sich enthalten.
SIB wird vorgeworfen, der Aufrechterhaltung der zwei getrennte Sätze von Konten. Back-Up-Dateien wurden auf eine tragbare Festplatte gehalten, bekannt als "Fußball" und um seine Spuren zu verwischen, die SEC sagt die Bank verwendet Stanford persönlichen Jet fliegen Papier Dateien aus den USA nach Antigua, wo sie verbrannt wurden.
Die Anklage gegen Stanford, 59, gehören Betrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung, um Gerechtigkeit zu behindern. Auch sind im Dock Stanfords chief Investment Officer Laura Pendergest-Holt, Chef Rechnungsführer Gilberto Lopez, globale Controller Mark Kuhrt und Leroy King, ein ehemaliger Leiter der Antigua es financial Services regulatory Commission.
Eine ehemalige Stanford global-Sicherheitsspezialist Bruce Perraud, steht weniger die Anzahl der Datensätze zu schreddern. Stanfords Chief financial Officer und ehemalige Universität Mitbewohner, James Davis, auch des Betrugs beschuldigt aber milde Behandlung erhält, weil er ein wichtiger Informant gegen seinen langjährigen Chef geworden ist.
Einen extravaganten Charakter, Stanford wurde in Texas geboren aber wurde Antigua zum Ritter geschlagen und hat mit führenden England Cricket als einer der führenden Wohltäter des Sports hobnobbed.
Er hat seine Unschuld von Fehlverhalten in einer Reihe von emotionalen Interviews protestiert, da seine Houston-Büros von den Aufsichtsbehörden im Februar überfallen wurden und die US-Regierung mit "Gestapo Taktiken" und beschuldigt versuchen, ihn wie ein "Elch Kopf" an die Wand nageln. Er behauptet, dass, soweit er sich bewusst war, sein Imperium legitim war und, dass jegliches Fehlverhalten die Schuld von seinen Untergebenen.
Angetrieben, ein Gerichtsgebäude von US-Marshals Thismorning, saß der Finanzier sackte nach hinten im hinteren Teil ein schwarzes Auto, bekleidet mit einem weißen Hemd, aber sein Gesicht aus den Augen des Fotografen zu halten. Sein Anwalt, Dick DeGuerin, in einer Erklärung sagte Stanford sei "zuversichtlich, dass eine faire Jury ihn kriminelle Fehlverhalten nicht schuldig finden". Nach Stanford in Texas ist, sagen juristische Experten, dass die US-Regierung dürfte darauf drängen, dass ihn in Haft gehalten werden, mit der Begründung, daß er in seiner Heimat in Antigua oder St Croix, in den US Virgin Islands fliehen konnten. Aber in der Hoffnung auf Kaution zu sichern, hat der ehemalige Milliardär betont seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Rechtssystem.
Jacob Frenkel, ein ehemaliger US-Staatsanwalt, spezialisiert auf Wirtschaftsstrafrecht, sagte Stanford eine gute Chance, Kaution, stand allerdings mit Reisebeschränkungen. "Der Grund, warum Herr Stanford entschieden hat, in den USA bleiben und seinen Aufenthaltsort bekannt weiterhin zu ermöglichen, seine Chancen auf eine Kaution, deutlich zu verbessern", sagte Frenkel.
Aber er fügte hinzu, dass die Regierung, eingedenk der Kritik über die Langsamkeit, notorische Betrüger wie Bernard Madoff, fangen voraussichtlich stark auf Stanford überliefert: "Sie haben massive Betrugsvorwürfe zugrunde liegenden Verluste von solchen enormen Ausmaßes, die wohlhabende Menschen um Bedürftigkeit, in der Nähe von verringert haben jederzeit die Empörung und lautstark für die Rechenschaftspflicht ist vorhersehbar über Pari."