Vertrauen Trickster, die Banken von £750 m betrogen Gesichter Gefängnis

Das Achilleas Kallakis, zusammen mit Alex Williams, orchestrieren Großbritanniens größte jemals für schuldig befunden Hypotheken-Betrug

Großbritanniens erfolgreichsten serielle Vertrauen Trickster, Achilleas Kallakis Gesichter bis zu 10 Jahren im Gefängnis nach düpieren Banken aus mehr als 750 Mio. Pfund schuldig gefunden werden.

Kallakis und seine co-Betrüger, Alex Williams erscheint in Southwark Crown Court am Donnerstag erhalten ihre Strafe für orchestrieren Großbritanniens größte jemals betrug Hypothek. Das ehemalige Croydon Reisebüro dazu verleitet eine Reihe von Bankiers zu glauben, er war ein super-reiche Mayfair Hotel Baron und überzeugte sie zu verleihen ihm Millionen um lukrative Geschäfte zu finanzieren.

Die Verurteilung kommt fast 18 Jahre, nachdem die beiden Männer zuvor nebeneinander – bei demselben Gericht – er sich schuldig, eine Fälschung-Schema mit dem Verkauf von gefälschten herrschaftlichen Titel an ahnungslosen Amerikaner Stand. Berichte dieser früheren Überzeugungen wurden nicht von den Banken abgeholt, weil Kallakis und Williams ihre Namen geändert hatte.

Weit von sein abgeschreckt durch ihre erste Bürste mit den Gerichten, setzen die beiden über Schlupf eine noch aufwändigere Regelung – diesmal gezielt Bankdarlehen. Stephan Kollakis und Martin Lewis als Achilleas Kallakis erfunden wurden (mit einem "a") und Alex Williams.

Mit Hilfe von Wilhelms Fälschung Fähigkeiten und eine angeblich korrupten Schweizer Anwalt hatte Kallakis schnell eine Handvoll Banken Finanzierung eine Zeichenfolge des Immobilienerwerbs Trophäe zwischen 2003 und 2008.

Shuttle zwischen Büros in Mayfair und einer super-Yacht in Monaco mit seinem Hubschrauber und Privatjets, schien Kallakis alle Insignien eines erfolgreichen Magnaten zu haben. Er war auch auf der Casino-Schaltung bekannt, große Summen auf Backgammon und Poker spielen.

Mit Kredit Finanzierung oft höher als der Wert der Eigenschaften, die er Kallakis schnappte einige der begehrtesten Häuser in Mayfair und Knightsbridge gezielt, die sowie Wahrzeichen Gewerbeimmobilien wie Home Bürogebäuden in Croydon und der Telegraph Media Group Hauptsitz in Victoria, der Barclay-Brüder erworben.

Um den Schein aufrechtzuerhalten, Kallakis und seinen inneren Kreis musste aber unermüdlich, Bereitstellung von Schauspielern, geheimnisvoll Offshore-Trusts, fiktive sichern von einem Übersee-Versand reich und Reihe von gefälschten Referenzen, um immer einen Schritt voraus Verdacht.

Oberflächliche Kontrolle würde Einträge In Debrett neugierige geführt haben oder Marquis Who is Who, wo Leser noch, Kallakis sehen können aufgeführt als "Botschafter für die Republik von San Marino", Autor von The Wonders of Italy (1996) und Mitglied des Development-Board der National Portrait Gallery – alle falsche Behauptungen.

Kallakis und seine Helfer waren in der Lage, seit mehr als fünf Jahren, die Wahrheit zu verbergen, Essen und trinken leichtgläubig Banker. Das größte Opfer der Kallakis gewesen AIB, die erweiterte von mehr als 700 Mio. GBP und schließlich meldete einen 56 Millionen Pfund Verlust über die Angebote. Eine zweite Zählung wurde auf ein Darlehen von Bank of Scotland, heute Teil der Lloyds Banking Group gebunden.

Andere Geldgeber, die genommen wurden in enthalten Barclays, Bristol & West und GE Capital. HMRC war auch hinters Licht geführt. Steuerbeamten führte eine Untersuchung über Kallakiss Angelegenheiten im Jahr 2005, aber wurde schließlich davon überzeugt, dass alle Formalitäten im Zusammenhang mit seinem komplexen Offshore-Reich schien in Ordnung zu sein.

Die Überzeugung bringt zu Ende, die eine langwierige Verfolgung durch das Serious Fraud Office, die einen ersten Versuch, Kallakis versuchen sah gebracht vereitelt, wenn seine Mitangeklagten, Williams, einen Selbstmordversuch unternommen. Die erste Studie war auch durch einen mutmaßlichen Versuch, die Jury nobble, die noch der Gegenstand eine polizeiliche Untersuchung ist getrübt.

Das Herzstück der Kallakis Trickbetrug waren angebliche finanzielle Garantien von einem Großinvestor in Hong Kong. Der einzige Haken, Banken erfuhren, war, dass die Garantien auseinander fallen würde, wenn der Anleger – Sun Hung Kai Eigenschaften (SHKP) – direkt kontaktiert wurde.

Diese Erklärung nahm die Banker, die Kreditvergabe an Mayfair-Tycoons wie Kallakis verzweifelt waren. Jahre später, waren sie jedoch lernen, dass die SHKP Papiere von Williams geschmiedet worden war. Wer die Begründung für die SHKPs Garantien in Frage stellen wollte wurden wütend Tiraden von Missbrauch ausgesetzt.

Dennoch gab es einige innerhalb von AIB, die ihre Zweifel hatten und es war nicht bis die Bankiers gestartet oder Nichtteilnahme nach Hong Kong zu fliegen und suchen einen Termin direkt mit SHKP, dass Kallakis vereinbart, dass er irgendeinen Kontakt vermitteln würde.

Jonathan Lee schneiden eine beeindruckende Zahl, die beiden Männer von AIB-Immobilien-Team im März 2007. Direktor in der Treasury-Abteilung von ein Asian Property Riese – SHKP – er zugestimmt hatte, aus, auf dem Weg nach Hong Kong aus New York, für die kurze Besprechung in Kallakiss Mayfair Büros zu stoppen.

Lee beeindruckt die beiden Banker, obwohl, im Nachhinein, sie es seltsam gefunden, dass er keine Visitenkarten hatte. Der SHKP Mann schien eine gute Kenntnis der Kallakiss Kredite und fundierte Fragen gestellt. Es war den Komfort, den sie sehnte. Zweifel über die finanzielle Garantie ist untermauert Kallakiss Eigenschaft reich gewesen war wirklich und wahrhaftig zu Bett gebracht.

Wie sie später entdeckt, allerdings beschäftigt SHKP nie ein "Jonathan Lee". Es habe nicht einmal eine Treasury-Abteilung. Es war noch nie in Mietzinsgarantien beteiligt. Und SHKP Bosse AIB geglaubt hatte die Papiere unterschrieben hatte noch nie von Achilleas Kallakis gehört.

Als Betrugsbekämpfer versucht, ihn über ein Jahr später ausfindig zu machen, fanden sie keine Spur. Die einzigen Anhaltspunkte wurden zwei Dateien auf dem privaten Computer-Server von Williams, mit dem Titel "Liste der gemeinsamen chinesischen Namen" und "Hintergrundinfo für J Lee". Wenn das Netz schließlich im Jahr 2008 geschlossen wurde, Williams bestellt der Server zerstört werden – aber der Befehl wurde nie durchgeführt.

AIB fühlten sie wenig Grund zu zweifeln Kallakis hatte. Sie waren mit gefälschten Referenzen aus Quellen von Credit Suisse bis hin zu der Ökonom Lord Harris hohes Kreuz, alle angeblich die Anmeldeinformationen des Kallakis bestätigen überwältigt gewesen. Aber in Beweise Harris Witwe sagte, sie wisse nichts von der Familie Freundschaft Kallakis geltend gemacht.

Zu seiner Verteidigung Kallakis ausgedrückt Ungläubigkeit bei Nachweis der Fälschung und klammerte sich verzweifelt an behauptet, dass seine Beziehungen zur Einrichtung Zahlen echt seien. Seine Anwälte zeigte der Jury ein Bild von der Betrüger mit Lady Thatcher, die erschienen waren in einer Zeitschrift der American Chamber Of Commerce in Großbritannien produziert.

Kallakis hatte einen ganz gewöhnlicheren Hintergrund. Sein Vater arbeitete als ein Hafenkapitän und lief einen erfolglosen Nachtclub in Liverpool. Studierte an der University of Buckingham, wo er Williams traf, ging Kallakis auf, um in einem Reisebüro zu arbeiten, während das Leben mit seinen Eltern in Ealing.

Williams war dank der Backoffice-junge, sagte wenig und würde gelegentlich ein Topf Nudeln an seinem Schreibtisch, laut Kollegen Essen. Gebeten zu erklären, seine Verwendung von falsche Pässe in den 1990er Jahren – für die er verurteilt wurde – erklärte Williams, dass sie für eine Freundin gewesen waren, die nicht nach China zurückkehren konnte.

Nach dem College in verschiedenen Unternehmungen, mit Blick auf den Kauf einer Hummer-Farm gingen die beiden ins Geschäft. Seine äußere Haltung am Hof war ruhig, aber er behauptet, Morddrohungen gegen seine Familie erhalten haben, sobald die Betrugsvorwürfe entstanden.

Bei einer Gelegenheit sagte er, dass er seiner Frau und seiner Tochter auf den Philippinen, in ein Flugzeug setzen Angst um ihre Sicherheit. Die Jury wurde nicht gesagt, dass er versucht hatte, sein eigenes Leben während des ersten Versuchs zu nehmen.

Das Verderben Kallakiss betrug kam 2008 als AIB auf einige ihrer Darlehen an andere Banken, das Risiko zu streuen verkaufen wollte. Einer von denen, die es sich näherte, die deutsche Bank, Helaba, einige Prüfungen in der Immobilien-Tycoon Hintergrund durchgeführt und beauftragt einen Privatdetektiv, der schnell begann die betrügerische Fassade wieder abzuziehen. Sie nahmen ihre Erkenntnisse zu entsetzten Amtskollegen bei AIB genauso, wie sie von Kallakis zu seinem verschwenderischen 40. Geburtstag eingeladen waren Party in Mykonos.