Angebliche Mugabe Kumpane gehalten Offshore-Firmen Jahre nach UN-Alarm ausgelöst

Nach Sanktionen verhängt wurden, dauerte es vier Jahre für alle Unternehmen auf John Bredenkamp heruntergefahren werden Panama Papiere zeigen

Ein Waffenhändler und ein Bergbau-Tycoon, die Sanktionen gegen sie als angebliche Kumpane von Robert Mugabe hatte konnten weiter laufen ihre Geschäfte durch Offshore-Gesellschaften für Jahre nach zuerst über ihren Umgang der Vereinten Nationen und anderen Behörden Bedenken waren.

Im November 2008 nach gewalttätigen Wahlen, bei denen Hunderte Gegner des simbabwischen Präsidenten wurden eingesperrt und ermordet, hatten die USA gegen diejenigen, die es behauptet ihn mit finanzielle und logistische Unterstützung zur Verfügung gestellt.

Auf angebliche Regime Insider John Bredenkamp und Billy Rautenbach wurden Sanktionen verhängt. Bredenkamp baute einem geschätzten Vermögen von £700m vom Tabak Handel, Graumarkt-Waffenhandel, Sport-Marketing und Diamantenminen. Seine Arme Brokerage, ACS, zählte BAE seine Großkunden. Rautenbach hatte Geschäftsinteressen in Südafrika und Investitionen in kongolesischen Minen.

Europa auf der schwarzen Liste beide Männer im Januar 2009. Ihre Unternehmen wurden mit Panama ansässigen Offshore-Agent Mossack Fonseca registriert und nach Europa Sanktionen ausgestellt, die Firma Partner waren uns schnell einig, zurücktreten und einen Bericht an die Regulierungsbehörden in den British Virgin Islands, wo Rautenbach und Bredenkamp Unternehmen aufgenommen wurden.

Aber die Panama-Papiere, ein Leck die internen Daten des Mossack Fonseca, scheinen zu zeigen, dass die Firma mehrere externe roten Fahnen in den Jahren zuvor die Sanktionen verpasst. Einige von Ihnen möglicherweise einen früheren Rücktritt aufgefordert haben, oder genauere Kontrollen auf die Herkunft der Mittel. Die Firma scheint auch zu langsam, um einige der fraglichen Unternehmen schließen, sogar nach der Entscheidung zum Rücktritt gewesen.

Dateien, erhalten von der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung und geteilt durch International Consortium of Investigative Journalisten in Washington mit der Guardian und andere Medien zeigen, dass es dauerte bis März 2013 für alle 16 Offshore-Gesellschaften mit Bredenkamp heruntergefahren werden, verbunden.

Die Unternehmen wurden nach unten gewickelt einer nach dem anderen. Mossack Fonseca sagte, dass in einigen Jurisdiktionen es länger dauern könnte zu verzichten und Unternehmen zu machen. Die Firma hinzugefügt: "Manchmal fordern die Behörden des registered Agent nicht, jeder Rücktritt einzureichen, um zu verhindern, dass ihre Ermittlungen zu behindern."

Bredenkamp forderte die Verhängung von Sanktionen im Wege der gerichtlichen Verfahren vor dem High Court in London, während Rautenbach auch gegen seinen Eintrag in den USA und in Europa appellierte. Sie gehörten zu einer großen Kohorte entfernt von Europas Simbabwe Sanktionen im Februar 2012 offenbar als Teil der Bemühungen um politische Reformen zu fördern. Die USA Sanktionen gegen Rautenbach im April 2014 aufgehoben, aber Bredenkamp bleibt auf der schwarzen Liste.

2001 und 2002 wurden von der UNO wegen ihrer angeblichen Beteiligung an schleust Gewinne aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo zurück zu Mugabe Rautenbach und dann Bredenkamp gemeldet. Die Angebote sollen Zahlungen für Simbabwe militärische Unterstützung während der Demokratischen Republik Kongo Führer Laurent Kabila heftigen Aufstieg zur macht.

Die UN beschuldigte Bredenkamp ACS der Beschaffung von Ausrüstung für die kongolesischen Streitkräfte, hilft Kraftstoff gewalttätigen Bürgerkrieg des Landes. Ein weiteres seiner Unternehmen, Tremalt Ltd, war angeblich in ein Profit-sharing-Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und den Regierungen Simbabwes und DRK Bergbaukonzessionen im Kongo an unter Marktpreis erworben haben.

Der Multimillionär, hatte ein Haus in Berkshire und UN Ansprüche zurückgewiesen, leiteten rechtliche Schritte um seinen Namen und verweigert eine Mugabe Vetternwirtschaft.

Rautenbach floh Südafrika im Jahr 2000 als ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde unter dem Vorwurf der Betrug, Diebstahl und Bestechung, an der seine Hyundai Motors Distributionsgeschäft. Später ließ sich die Angelegenheit mit einem feinen ohne Haftung zuzugeben.

Die UNO berichtete, dass während Rautenbach Vorsitzender des DRK staatlichen Gécamines war, einige seiner besten Kobalt Anbaugebieten in ein Joint Venture zwischen Rautenbachs Ridgepoint Overseas Developments Ltd und einem kongolesischen Staatsminister übertragen wurden.

Eine BVI Firma, Dinkel Ridgepointe Overseas Developments Ltd, und anderen, Tremalt Ltd, waren beide auf die Bücher des Mossack Fonseca. Ridgepointe wurde kontrolliert von Nominee-Direktoren und Aktionäre mit Rautenbachs Anwalt, James Ramsay, in den Akten als seine "Bevollmächtigter" bezeichnet. Bredenkamp war als Direktor der Tremalt aufgeführt.

Im Jahr 2006 gab es noch eine weitere externe Warnung. Des britische Serious Fraud Office überfallen Bredenkamps Knightsbridge Stadthaus und seine Büros in Berkshire. Ermittler suchten Beweise von Bestechungsgeldern an Politiker als Teil eines Deals, BAE Kampfjets der südafrikanischen Regierung zu verkaufen.

Zu dieser Zeit handelte Mossack Fonseca für eine Kupplung von Unternehmen mit Sitz in den BVI, darunter eine namens ACS Group Ltd. Aber die Firma, die Beziehung aufrecht erhalten. 2007 eröffnete er zwei weitere Unternehmen für Bredenkamp, Santa Carolina Resorts Ltd und Magaruque Resorts Ltd. Sie sind nach zwei Mosambik-Inseln benannt, wo er Hotels und Ferienhäusern entwickelt wurde.

Im August 2008 stellte sich heraus, dass £40m von BAE Systems für die Mossack Fonseca der Agent war Bredenkamp Unternehmen ausgezahlt. Kayswell Services erhielt angeblich das Geld von einem Bankkonto von London zu Red Diamond Trading, BAE Tochtergesellschaft auch registriert auf den BVI gehören. Bredenkamp verweigert Fehlverhalten oder jegliche Beteiligung an der BAE-Südafrika-Deal und keine Anklage erhoben wurden.

Mossack Fonseca entschied nicht Bindungen bis Januar 2009 geschnitten, die Sanktionen nach. Eine interne e-Mail erklärt: "die Partner genehmigt einen Verdächtigen Bericht [der British Virgin Islands-Regulierungsbehörde] und als registrierte Vertreter der Unternehmen, die Herr Bredenkamp zugeordnet." Die gleiche Aktion wurde für Rautenbachs Ridgepointe vereinbart.

Aber der Prozess war langsam. Ridgepointe blieb bis Mai 2009, sechs Monate nach ihrer US-schwarze Liste aktiv. Es dauerte bis zum September 2009, 10 Monate nach uns Sanktionen, für die meisten Bredenkamp Unternehmen als inaktiv aufgezeichnet werden. Eine genannte Millennium Enterprises Limited, eine Tochtergesellschaft der ACS Group Ltd, war scheinbar nicht bis März 2013 abgeschlagen.

Ein Sprecher sagte: "Herr Rautenbach engagiert die USA und die EU-Behörden, nachdem er und Entitäten, die mit ihm verwandt war Sanktionen auferlegt."_FITTED Sein Engagement war erfolgreich und die Behörden ihn und seine Entitäten von Sanktionen veröffentlicht. Dabei wurden die Aktivitäten aller seiner Einheiten vor und während der Zeit der Sanktionen berücksichtigt."

Mossack Fonseca sagte: "Wir haben niemals wissentlich erlaubt die Verwendung unserer Unternehmen durch Personen, die eine Beziehung mit Nordkorea, Simbabwe, Syrien und anderen Ländern oder Personen, die von den Vereinigten Staaten oder der Europäischen Union sanktioniert. Wir kündigen regelmäßig Kundenengagements wenn laufende due Diligence und/oder Updates zu Sanktionen Listen zeigt, dass eine Party, ein Unternehmen für die wir Dienstleistungen entweder verurteilt oder von Sanktionsbehörde aufgeführt wurde.

"Außerdem erfordern manchmal die Behörden des registered Agent nicht, jeder Rücktritt einzureichen, um zu verhindern, dass ihre Ermittlungen zu behindern."

Panama-Papiere Berichterstattung Team: Juliette Garside, Luke Harding, Holly Watt, David Pegg, Helena Bengtsson, Simon Bowers, Owen Gibson und Nick Hopkins