Santander "brach Kuba Sanktionen"

Banco Santander Central Hispano, die spanische Bank die Abbey National, besitzt hat $20.000 (£10.000) durch die US-Behörden für die Verletzung von Handelssanktionen gegen Kuba verurteilt wurde.

Die Geldbuße hat gegen Santander Bank in Nassau, Bahamas, für einen Transfer von Geldern durch Kuba im Jahr 2001 erhoben. Auf die Treasury-Abteilung Webseite veröffentlichten Informationen zeigten, dass die spanische Bank letzten Monat bestraft wurde.

Das US-Embargo auf Handel mit Kuba ist seit 1963 im Ort und Unternehmen und Einzelpersonen, die mit dem Land Handel müssen Aufzeichnungen und die US-Regierung zur Verfügung stellen. Santander weigerte sich, kommentieren die Geldbuße und das US-Finanzministerium würde nicht näher auf die skizzenhaften Angaben auf ihrer Website. Die Website zeigt, dass Santander die Transaktion nicht freiwillig.

Tausende von ehemaligen Abbey National Aktionäre nun eigene Aktien in der spanischen Bank nach der £8 Deal wurde letzten Monat trotz der Proteste von privaten Investoren auf der außerordentlichen Sitzung abgeschlossen genannt, um die Übernahme zu ratifizieren. Abtei Investoren tauschte jede ihrer Aktien für eine Santander Aktie plus 31P in Bar.

Santander hat ein eigene Top-Management in Abtei installiert seit Abschluss des Geschäftes und der Abtei inländischen Rivalen warten nun um herauszufinden, ob es ein heftiger Konkurrent auf der High Street werden.

Das US-Finanzministerium ist Auslandsforderungen Kontrolle zuständig für die Überwachung der Sanktionen gegen Kuba, die dazu bestimmt sind, die Regierung zu isolieren.

Santander wurde zu einer Geldstrafe unter dem Bereich der zivilrechtlichen Sanktionen, die von der Abteilung, die Geldstrafen von bis zu 55.000 $ für jeden Verstoß erheben kann verwendet. Strafrechtliche Sanktionen für Verstöße gegen die Sanktionen reichen von 10 Jahren im Gefängnis, $1m in corporate Geldstrafen und $250.000 in einzelnen Geldbußen.