WikiLeaks Kabel: U.S. vermutet Allen Stanford lange bevor EZB befassen

Amerikanische Diplomaten sagten zu kontaktieren oder mit Milliardär fotografiert werden, zwei Jahre vor seinem Sturz von der Gnade zu vermeiden

Mehr als zwei Jahre bevor er landete in einem Hubschrauber an Lords Cricket Ground mit $20 m, US-Diplomaten wurden so besorgt über Gerüchte von "Bestechung, Geldwäsche und politische Manipulation" rund um Allen Stanford, dass sie Kontakt mit ihm oder mit ihm fotografiert werden vermieden.

Das Ausmaß der die weit verbreitete Besorgnis unter Botschaftspersonal in Bridgetown, Barbados, wo Stanford Millionen von Dollar im karibischen Cricket, investiert bevor sein Reich kam, nachdem er beschuldigt eine $8 betrug "schockierende Größenordnung" herabstürzen und durch das FBI verhaftet wird frische Fragen über die Weisheit von England und Wales Cricket Board in ins Bett mit ihm im Juni 2008.

Die Bedenken werden aufgedeckt in einem Kabel vom 3. Mai 2006, Stanford, seine Idee für eine Reihe von Twenty20 Wettbewerben schieben angemeldet detailliert das erste Treffen zwischen Stanford und der US-Botschafter bei einem Frühstück Treffen in Barbados, der auch der Premierminister von Barbados und Cricket Legenden teilnahmen.

Betont die Chance Natur der Begegnung, die Kabel-Noten: "Allen Stanford ist ein umstrittenes texanischen Milliardär, erhebliche Investitionen in Offshore-Finance, Luftfahrt- und Eigentum Entwicklung in Antigua und in der gesamten Region gemacht hat. Seine Firmen werden gerüchteweise verbreitet, um Bestechung, Geldwäsche und politische Manipulation zu engagieren."

Nach dem Kabel Stanford skizziert seine ehrgeizigen Eigenschaft Entwicklungspläne für die Region und sprach über seine Investition in eine neue Fluggesellschaft.

In einem Kommentar angefügt, das Kabel, der Autor macht deutlich, dass Mitarbeiter der Botschaft mitgeteilt hat, zu meiden Stanford, hatte eine riesige Profil in der Karibik durch seine Investitionen im Bereich und die Millionen in die glitzernde Twenty20 Cricket-Matches, bei denen er immer eine gut sichtbare Präsenz war gepflügt.

"Botschaft Offiziere, Stanford wegen der Behauptungen der Bestechung und Geldwäsche reichen nicht aus. Der Botschafter gelungen, aus einer Einzel-Fotos mit Stanford während des Frühstücks zu bleiben,"sagte es.

"Für seinen Teil, Stanford sagte, dass er es vorzog, sein Geschäft zu führen, ohne Kontakt mit der Botschaft, Lösung von Investitionsstreitigkeiten direkt mit den lokalen Regierungen." Es ist in der Region, flüsterte, dass Stanford Auflösung mit erheblichen Bareinlagen erleichtert."

Als das Ausmaß der Stanfords mutmaßlichen Betrug ans Licht kam, die EZB zunächst bestand es vollendete ausreichende Due Diligence. Doch später eingeräumt, dass dies auf der Grundlage einfach ob Stanford das Geld hatte zu zahlen, anstatt jede Bewertung seiner Tätigkeit durchgeführt wurde.

Die Episode war äußerst peinlich für die EZB, die Stanford mit offenen Armen Befürchtungen zu empfangen, dass es durch das Wachstum der Indian Premier League tödlich untergraben werden würde. Auch wenn es Herabstufung der Partnerschaft als, der EZB Chief Executive, David Collier, sprach einer "wertvollen Beziehung", die jahrelang"" fortsetzen würde.

Es war nur, wann die Securities And Exchange Commission (SEC) Anklage erhoben, dass der Vertrag gekündigt wurde, obwohl die EZB argumentieren weiterhin, es könnte nicht zu erwarten gewesen über die Bedenken Stanfords Geschäftstätigkeit kennen und konnte nur durch führen, Sorgfalt auf der Grundlage von Informationen in der Public Domain.

Während eine Handvoll Finanzanalysten Fragen über die verdächtig hohen Renditen angeboten von Stanfords Kapitalanlagen wenige Monate zuvor gestellte, es war nicht bis Februar 2009, dass Berichte zuerst aufgetaucht war, Stanford Investitionsbank von der SEC untersucht

Zunächst die Bank versucht, sie als "Routine" Anfragen abgehen und verärgerten Ex-Mitarbeiter die Schuld. Aber Stanfords Reich zerfiel, wie die SEC ein "Betrug von schockierenden Ausmaß" Stanford und drei seiner Unternehmen angeklagt. Er wurde im Juni 2009 vom FBI verhaftet und ist seitdem in Haft. Stanford hat auf nicht schuldig plädiert und stehen Versuch Anfang nächsten Jahres.

Letzte Woche stellte sich heraus, die US Behörden hatte erweitert ihre Untersuchung, Makler aufzunehmen, die im Auftrag der Stanford Investment Bank Finanzprodukte verkauft.

In einem späteren Kabel vom 18. Februar 2009, Bridgetown Botschaft Beamte detail die Fallout von Stanfords Anklage: "lokale Ängste über die Stanford Anklageschrift führten zu einem Run auf die Stanford Financial Group-Tochtergesellschaft die Bank von Antigua, mit Einleger für über eine Stunde Schlange, um ihr Geld... In einem Land bereits mit schlagzeilenträchtige steigende Kriminalität und einem engen Wirtschaft belastet ist die Landschaft vor der Wahl plötzlich ziemlich felsig und unberechenbar."