Allen Stanford: Makler Gesicht Gebühren

US-Behörden haben mehrere Makler erzählt, dass sie Datei zivilrechtliche Anklagen gegen sie über angebliche $8-Ponzi-Schema bei Allen Stanfords Bankengruppe beabsichtigen

US-Aufsichtsbehörden haben ihre Untersuchung über den mutmaßlichen Betrug am Allen Stanfords Bankengruppe erweitert, und suchen nun an Makler, die mit der Bank sowie Top-Führungskräfte der Bank gearbeitet.

Die Financial Times berichtete heute Morgen, dass der Securities And Exchange Commission mehrere Broker sowie der Leiter des Stanford International Bank Brokerage Operationen informiert hatten, dass es zu zivilen Betrug erstatten gegen sie beabsichtigt.

Forscher behaupten, dass Stanfords Banking Betrieb in der Tat ein $ 8 Mrd. (£5bn) Ponzi-Schema war – eine Investition in die Renditen für Investoren finanziert durch eigene Zahlungen oder durch die nachfolgende Investoren, anstatt jeden echten Investitionen sind zurück.

Die FT sagte, dass Danny Bogar, Leiter der SIB Makler, die SEC Umzug angemeldet worden war, durch eine Bekanntmachung Wells, ein Verfahren, um Personen warnen, dass sie zivile Gebühren konfrontiert sein könnten. Bogar der Anwalt sagte, sein Mandant wusste nichts über den angeblichen Betrug.

Patrick Cruickshank, einen Broker, der amtierenden Stanfords in Austin, Texas von 2006 bis 2009 arbeitete erhielt auch ein Brunnen Hinweis, das Papier sagte, unter Berufung auf US-Zulassungsanträge. Sein Anwalt sagte Cruickshank hatte "nichts Unrechtes getan" und "war ein Opfer des Betrugs Stanford".

Bis jetzt nur Stanford hatte vier leitende Angestellte bei der Bank und einem Zumidnest Regler im Zusammenhang mit der Regelung angeklagt worden.

Stanford, der seit seiner Festnahme im Juni 2009 in Haft gehalten, bestreitet die Vorwürfe. Gerichtsverhandlung wird voraussichtlich im Januar beginnen, obwohl Strafverteidiger letzte Woche argumentiert, dass der Geschäftsmann zu stark zur Vorbereitung des Verfahrens Arzneimittel wurde.

Ehemaliger chief financial Officer James Davis hat bekannte sich schuldig und arbeitet mit der Sonde. Andere beschuldigt haben Fehlverhalten verweigert.