Russischen Betrügern auf $30 m Kaufrausch im Königreich ging, sagte Abgeordneten

Teil des $230m betrug Topf auf Privatschulen und Luxusgüter in Großbritannien gespritzt wurde, hört Inneres Ausschuss

Millionen Dollar gestohlen in Moskau in einem der höchsten Profil Betrügereien in der russischen Geschichte im Vereinigten Königreich, mit dem auf Yachten, Designer-Kleider und Private Schulgeld, verschwendet Geld ausgegeben wurde, wurde Parlament am Dienstag gesagt.

Das Geld wurde auf gehobene Unterkunft in London, Privatjet mieten und ein Brautkleid kostet mehr als$ 40.000 (27.000£) von einem exklusiven Chelsea Boutique gönnten uns. Etwa 2.500 £ sogar auf die Dienste eines persönlichen Butler ausgegeben wurde, gehört MPs.

Die Behauptungen wurden während einer Sitzung des Ausschusses für innere Angelegenheiten wählen. Sie kommen zu einem Zeitpunkt, wenn die Regierung mit der Fallout aus dem Panama-Papiere-Skandal inmitten Beweise befaßt, Gauner aus der ganzen Welt mit anonymen Offshore-Strukturen kaufen Immobilien in London.

Der russische betrug verfügt über eine Gruppe von korrupten Beamten. Im Jahr 2007 unterschlagen sie und damit verbundenen kriminellen 230 Mio. USD von der Investmentgesellschaft Hermitage Capital Management gezahlten Steuern. Die russische Anwalt, die Betrug, Sergei Magnitsky aufgedeckt, wurde verhaftet. Im Jahr 2009 starb er im Gefängnis. Die USA und die EU haben viele der beteiligten Beamten sanktioniert.

Strafverfolgungsbehörden in der gesamten EU verbrachte sechs Jahre untersucht, was mit dem Geld passiert ist. Sie verfolgt ein Netzwerk von Offshore-Gesellschaften mit Dmitry Klyuev, ein verurteilter russischen Gangster verbunden. Das Geld wurde über einem weitläufigen Netz von Firmenkonten in Litauen gewaschen.

Etwa $30m von dem gestohlenen Geld landete in Großbritannien, Hermitage Geschäftsführer, Bill Browder, teilte dem Ausschuss während einer Sitzung für den Erträgen aus Straftaten. $2m in direktem Zusammenhang mit Klyuev enthalten. Das Geld wurde in das Vereinigte Königreich zwischen 2008 und 2013 verdrahtet. Zwölf britische Banken beteiligt waren.

Ihre Kontoauszüge zeigen wie unbekannte Personen verbrachte Unsummen an Geld in einer "Orgie der Prestige-Immobilie kaufen".

Aufzeichnungen gegeben, m/s zeigen, dass Zahlungen in Höhe von $41.436 im Jahr 2009 an der gehobenen Chelsea Hochzeit Kleid Designer Phillipa Lepley vorgenommen wurden. Im Jahr 2010 betrugen $19.559 eine Frau Modeboutique, La Petite verschiedener, in Ost-London. Dann ging im April 2012 $192.963 an ein anderes Unternehmen der Chelsea, HB-innen, die auf exklusive Motoryachten und home Interior-Design spezialisiert hat.

Weitere unternahm große Summen in Höhe von $176.084 Vercharterung Privatjets durch ein Unternehmen in West Sussex, Sauerstoff-Luftfahrt, des Ausschusses gehört. Ein weiteres $240.000 verbrachte er auf Miete oder Kauf einer Yacht. Im Jahr 2012 zwei Zahlungen in Höhe von $259.532 waren dazu bestimmt, eine Person, die in einer sieben-Zimmer-Villa in Surrey lebt, wurde behauptet. Fast 300.000 $ wurde für ein Glamour-Karte ausgegeben. Es bietet unbegrenzte Ausgaben und eignet sich "für die reichsten Frauen weltweit".

Andere Geld ging auf ein persönlicher Concierge-Service, einen Makler für Luxus-London, Harrods Estates und das IT-Unternehmen Hewlett Packard, m/s gehört.

Im März 2012 sandte $20.792 (£14.350) über die Lloyds Bank in Harrogate Queen Ethelburga Stiftskirche, ein privates Co-Educational Internat in York. Die Gebühren sind 14.000 £ ein Begriff. Es ist unklar, für deren Unterricht bezahlt wurde.

Es gibt keinen Hinweis, dass die Unternehmen oder Queen Ethelburga Collegiate etwas falsch.

Die Schule, sagte: "Es ist sicherlich nicht ungewöhnlich, dass internationale Eltern mit Kindern in der UK independent Education Sektor einsteigen gerne für Gebührenzahlungen über zugehörige dritte – oft juristische Personen vorgenommen werden."

Die Schule weigerte sich, einzelne Schüler diskutieren aber sagte, dass das Geld den Gegenwert von einem einzigen Begriff Zahlung für eine internationale Grenze war. Es sagte, dass Eltern hätte eine Tier 4 UK Kind Visum zu erhalten. Die Regierung verantwortlich für die Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung über die Eltern und das Kind war, hieß es.

Browder sagte Abgeordneten, dass Großbritannien das bevorzugte Ziel für korrupte Russen, die war "1.000 bis 2.000 Menschen auf [Wladimir] Putin" enthalten.

"Es ist eine perfekte Tarnung für Geldwäsche. Wir untersuchen nicht. Wir nicht strafrechtlich zu verfolgen. "Es scheint legitim", sagte er. Er schätzte, dass "Hunderte von Milliarden" London aus illegalen Quellen eingegeben hinzufügen: "Dies ist Land ist ein Zustrom von Schwarzgeld schweben."

Robert Barrington, Geschäftsführer von Transparency International UK, vereinbart. Er teilte dem Ausschuss: "Menschen in Russland denken das Vereinigte Königreich ist ein erstklassiges Reiseziel? Unbedingt tun sie."

Mark Thompson, Leiter des Serious Fraud Office Erlös der Crime Unit, fügte hinzu: "Es ist durchaus möglich, dass Geld in das Vereinigte Königreich kommt deren Ursprung fraglich ist."

Versuche, entdecken, was geschehen war, um die fehlenden $230 m erhielt einen Schub im Jahr 2010, wenn ein russischer Whistleblower Alexander Perepilichnyy Hermitage Dokumente übergeben. Perepilichnyy hatte die Finanzen eines Top Moskau Steuerbeamten, Olga Stepanova verwaltet. Sie war mit ihrem Ehemann Wladlen angeblich an dem Betrug beteiligt.

Schweizer Staatsanwälte fror das Paar Bankkonten auf der Grundlage Perepilichnyys Informationen. Im Jahr 2012 Perepilichnyy zusammenbrach und starb beim Joggen vor seinem Haus in Surrey. Er war 44. Später wurden Spuren eines tödlich vergiften Farns in Russisch und Chinesisch Morde, Gelsemium Elegans, verwendet in seinem Magen gefunden.

Browder sagte, dass er umfangreiche Beweise in der Magnitsky-Affäre an die britischen Behörden verabschiedet hatte, ab dem Jahr 2010. Aber er sagte, dass Scotland Yard, das Serious Fraud Office und der Serious Organised Crime Agency alle abgelehnt hatte, zu untersuchen. HMRC hatte auch keine Aktion ausgeführt.

Im März schrieb Browder, der National Crime (NCA). Er lieferte eine Aufschlüsselung der wie die $30m in Großbritannien, einschließlich Angaben zu Bankkonten und juristische Personen mit UK Regisseuren ausgegeben wurde.

Die NCA sagte am Dienstag, es war "aktiv Überprüfung" des Materials. Er sagte, dass es Ansprüche der Geldwäsche "mit größter Ernsthaftigkeit" behandelt. Im Dezember letzten Jahres, aber es sagte: "In diesem Stadium inländischen strafrechtlicher Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche im Vereinigten Königreich ist nicht die effektivste Weg nach vorn."

Browder, sagte, dass 11 anderen Ländern strafrechtliche Ermittlungen in den gestohlenen $230 m ins Leben gerufen hatte. USA, Frankreich und der Schweiz hatte $40 m eingefroren. Gefragt, warum in Großbritannien keine Maßnahmen ergriffen hatte, sagte er: "So viele Menschen profitieren. Sie haben Freunde in hohen Positionen. "Es ist ein giftiges Politikum geworden."

Letzte Woche stellte sich heraus gab es eine Verbindung zwischen dem Magnitski Fall und die Panama-Papiere. Einige der Offshore-Cash verbunden mit Putins bester Freund, dem Cellisten Sergei Roldugin, wurde angeblich durch das gleiche litauischen Schema gewaschen. Regulierungsbehörden heruntergefahren der Bank beteiligt, Ukio, im Jahr 2013.

David Cameron ist einen Anti-Korruptions-Gipfel in London am 12. Mai zu halten. Die Regierung hat noch Details bekannt geben, aber es ist wahrscheinlich, die Verwendung von anonymen Offshore-Gesellschaften und die Rolle der UK verabreicht Steueroasen wie den British Virgin Islands gehören.