Bank konnte nicht überprüft werden "Tycoon" Reichtum

Gericht hört, dass beschuldigte gefälschter Dokumente verwendet, Millionen im Rahmen von Betrug gegen Allied Irish Banks und Lloyds ausleihen

Allied Irish Banks nicht überprüfen die Anmeldeinformationen eines vermeintlichen griechischen Versand Magnaten vor dem Einschiffen auf einer Reihe von Angebote, wodurch es ihm £740 m verleihen würde, hat ein Gericht gehört.

Das Zeugnis, welches strahlt ein Licht auf corporate Kreditvergabepraxis während der Kreditboom am achten Tag des Prozesses gegen Achilleas Kallakis kam, die angeblich um verwendet haben geschmiedet dokumentiert, um die Illusion der großen Reichtum im Rahmen eines aufwendigen Betrugs gegen AIB und Lloyds Banking Group zu geben.

Als gefragt durch Victor Tempel QC, Counsel für das Serious Fraud Office, Verfolgung, ob AIB Kallakiss Reichtums zu überprüfen versucht hatte Michael Cooke, ein ehemaliger senior Manager bei AIB, sagte die Bank hatte gefordert hatte "Referenzen" aber nicht "unabhängig bewertet [seinen] Reichtum zu diesem Zeitpunkt". Er fügte hinzu: "Wir haben später einen Fachbetrieb zu Kontrollen Hintergrund."

Kallakis und seinem Geschäftspartner, Alexander Williams, Zahlen mit 21 zählt der Verschwörung zu betrügen, in Bezug auf eine Reihe von angeblichen Täuschungen zu sicheren Darlehen zu kaufen 16 Großobjekten und wandeln eine ehemaliger Passagier-Fähre in einer Luxus-Superyacht entwickelt.

In Southwark Crown Court erscheinen, haben die beiden nicht zu den Aufladungen schuldig die zwischen 2003 und 2008 stattgefunden haben sollen.

Die Jury hat schon gehört, dass die Männer ihre Namen geändert hatte, seit er sich schuldig am selben Hof 16 Jahren zu einer Fälschung Verschwörung in Bezug auf einen Betrüger gefälschte Ehrentitel an ahnungslosen Amerikaner zu verkaufen. Kallakis hatte unter dem Namen Kollakis verurteilt worden, und Williams hatte unter dem Namen Lewis verurteilt worden.

Unter Bezugnahme auf die AIB Sicherheitsüberprüfung Prozess auch Zeugnis kommt nachdem das Gericht erfuhr, dass der Angeklagte ein "virtual Office" erstellt in Griechenland um ahnungslose Bankenvertreter zu täuschen.

Als Yacht-Kredit vorläufig im Juni 2007 mit HBOS, vereinbart wurde, ist jetzt Teil der Lloyds Bank wollte Verträge von vermeintlichen Garant zu sehen.

Bei einem Treffen zwischen dem Paar und ein HBOS-Banker, Paul Stirrat Kallakis "fingierte Empörung" und wurde "aggressiv", Tempel, sagte: "Kallakis war besessen von einer starken Persönlichkeit und seine Schmeicheleien hatte die gewünschte Wirkung.

"Nach langen Verhandlungen, mögliche Änderungen an die Bedingungen der Anlage, und einige erhebliche Bedenken verändert die Bank schließlich ihre Haltung. Insbesondere die Bank erforderte keine schriftliche Nachweise für die Schifffahrt Verträge, sondern stattdessen begnügte sich auf telefonischen Kontakt mit [Garant] angewiesen."

Die Staatsanwaltschaft sagt, dass die Bank eine Telefongesellschaft einrichten durch den Angeklagten in einem serviced Büro in Griechenland bewogen.

AIB £56 m und Lloyds behauptet, 5 € verloren haben verloren haben soll. 8m (£5m).