HSBC-Geldwäsche Untersuchung Buchstaben wecken Fragen über gehetzt feine

Public Citizen Gruppe verlangt Antworten über warum Beamte 10-Jahres-Sonde schnelle Lösung für "ungeheuerliche" Gebühren begehrt

Nach einem Jahrzehnt der Untersuchungen US-Behörden im September letzten Jahres beschlossen, "so schnell wie möglich" zu feinen HSBC auf Geldwäsche Gebühren, dass die Treasury-Abteilung geschlossen "krassesten" waren es je, nach neu veröffentlichten Unterlagen gesehen hatte.

Eine Reihe von e-Mails und Briefe veröffentlicht, Public Citizen, Washington ansässige Interessengruppe Lack ein unvollständiges Bild von der Treasury-Abteilung versuchen aufzuholen, nach ein schonungslosen Bericht des Senats der britischen Bank und New York Regler gesprengt hatte gedroht hatte, die Lizenz einer anderen britischen Institution, Standard Chartered zu widerrufen.

Bart Naylor, eine Politik befürworten bei Public Citizen, sagte die Dokumente stellte Fragen nach warum das Finanzministerium eine schnelle Lösung für die HSBC-Skandal wollte. "Warum plötzlich wollen eine Auflösung nach 10 Jahren der Untersuchung sie? War Treasury energischeres Handeln von der Justiz vorgreifen? Dies sind Fragen, die beantwortet werden müssen,"sagte er.

Die Dokumente, die zuerst in der New York Times berichtet wurden, sind die ersten einer Serie, die Public Citizen hofft, das Finanzministerium, Justizministerium und andere, unter dem Freedom of Information Act einzuholen.

HSBC und Standard Chartered wurden letztes Jahr über Anschuldigungen verurteilt, die sie als Banker für Schurkenstaaten, die Terroristen und Drogenbarone, Kanalisierung Milliarden von Dollar durch die US-Finanzsystem gehandelt haben. Die Geldbußen, vor allem HSBCs Rekord $1 .9bn Strafe, erwies sich als kontrovers mit Politikern und anderen Kritikern, die verlangte zu wissen, warum das Justizministerium nicht verfolgt kriminelle Handlungen gegen die Banken und Bankiers und bezweifelt, daß einige Finanzinstitute zu groß, um anzuklagen geworden war.

Die neu veröffentlichten e-Mails behaupten, dass die Finanzbehörden wurden überrumpelt im August letzten Jahres von einem New Yorker Staatsanwalt Bedrohung, Standard Chartered Bank-Lizenz zu widerrufen. Die Dokumente zeigen, dass US-Beamte wurden unter dem Druck ihrer britischen Kollegen nicht zu Standard Lizenz, eine Bewegung zu widerrufen, die für die Bank ein potenziell tödlichen Schlag gewesen wäre.

Im September letzten Jahres erhielt Finanzminister Tim Geithner ein Kurzbericht von einem ungenannten Treasury Beamten vor einem Treffen mit britischen Schatzkanzler George Osborne. Die Federal Reserve Chairman Ben Bernanke, am 10. September, nach der New York Department of Financial Services (NYDFS) vernichtenden Angriff auf Standard Chartered hatte Osborne geschrieben. Benjamin Lawsky, Superintendent des NYSDFS, sagte Standard Chartered hatte $250bn verarbeitet (£160bn) in illegale Transaktionen über fast ein Jahrzehnt des Geschäfts mit U.S.-sanktionierten Ländern wie Burma, Libyen und Sudan.

Lawsky Bericht zufolge von einem US-Kollegen über Umgang mit dem Iran, warnte eine Standard Chartered Exekutive antwortete: "Sie f---Ing Amerikaner. "Wer bist du, uns, dem Rest der Welt zu sagen, die wir nicht mit Iraner zu tun."

Geithner wurde mitgeteilt, dass Osborne besorgt über Lawskys Bedrohung für die Standard Chartered Banklizenz widerrufen geäußert hatten. Er hob "zwei Hauptanliegen", beide in den freigegebenen Dokumenten redigiert und bemerkte die enge Zusammenarbeit zwischen britischen und US-amerikanischen Behörden zu Finanzthemen.

Der Brief an Geithner-Noten, die die US-Aufsichtsbehörden und Staatsanwälte "in der Nähe eine Entschließung auf die Standard Chartered Gehäuse und HSBC zeichnen". Im Juli hatte der Senat ständigen Unterausschuss des Untersuchungen einen vernichtenden Bericht über HSBC Bankdienstleistungen Drogenkartelle, Terroristen und Paria-Staaten veröffentlicht. HSBC, Geithner war informiert, "fast zweifellos eine rekordverdächtige Fine/Forefeiture aufgrund der"ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen"gegenüberstehen". Der Finanzminister wurde gesagt, dass US-Behörden glaubten HSBCs Verstöße "qualitativ schlechter als die der größte Übeltäter bis heute und garantiert eine angemessene Strafe".

Das Finanzministerium koordinierte seine Aktionen mit der britischen Financial Services Authority auf alle Fälle der britische Banken in dem Schreiben heißt. "Leider" informiert die Brief behauptet, NYDFS die Bundesbehörden "nur Stunden vor seiner öffentlichen Ankündigung" auf Standard Chartered.

Am 11. September mailte unbenannte Finanzbehörden Christopher Meade und Christian Weidman Geithners Top-Anwälte, um ihnen mitzuteilen, dass die "US-Aufsichtsbehörden" "so schnell wie möglich bewegten, verwaltungsrechtliche Sanktion Aktionen zusammen".

"Es gibt keine ernsthafte Diskussion über was es, zur Verfolgung der Bank hier bedeuten würde, was es bedeutet, zu groß, um anzuklagen, nicht einmal einen Hinweis sein", sagte Naylor. "Was wir sehen, ist die gleiche Art von ad-hoc-, auf die Fliege Entscheidungsfindung sahen wir in der Finanzkrise."