Polizei-Suche Santander Madrid HQ in Geldwäsche Anfrage

Fall ergibt sich aus dem laufenden Untersuchung Falciani Liste der Konten von HSBC Genf Arm, einschließlich 659 spanische Namen

Polizei habe das Hauptquartier der Santander Bank in Madrid nach Verdacht erhoben wurden, dass die Bank zur Geldwäsche und Steuerhinterziehung seitens einiger seiner Kunden verknüpft ist.

Handeln im Auftrag der Richter am High Court José De La Mata, suchte Agenten der zentralen operativen Einheit der Guardia Civil die Bankfilialen in Boadilla del Monte in Zentralspanien am Freitagmorgen für Informationen über bestimmte Konten.

Santander in einer Erklärung sagte es "eine Anforderung für Informationen über die Bewegungen bestimmter Konten zwischen verschiedenen Einheiten erhalten hatte". Es fügte hinzu, es wurde in mit den Behörden Zusammenarbeit und "alle verfügbaren Informationen liefert".

Der Fall betrifft die anhaltende Untersuchung Falciani Liste der Konten von HSBC Schweizer Privatbank in Genf, sickerte durch IT-Arbeiter Hervé Falciani im Jahr 2008. Die Liste umfasst die Namen der einige 130.000 mutmaßlichen Steuersündern, die 659 von denen Spanisch waren. Das spanische Finanzamt glaubt, dass so viel wie € 6 Mrd. auf diesen 659 Konten verborgen war.

Eine große Anzahl von den 659 Personen mit dem Namen regularisiert ihre Angelegenheiten mit dem Finanzamt aber mehrere beschlossen, vor Gericht zu kämpfen, dass Falciani Informationen illegal erhalten hatte und es daher nicht als Beweismittel zulässig war.

De La Mata hat untersucht, ob HSBC Kunden zu verbergen und Geld aus illegalen Gewinne zu waschen geholfen. Quellen in der Nähe der Fall sagen, dass 40 "Einzelpersonen oder Familien-Gruppen" untersucht werden. Alle 40 sollen auf Falcianis Liste erschienen sind.

Ein Steuerprüfer Bericht sagt, dass "es Hinweise gibt, dass HSBC, entweder durch seine Büros in der Schweiz oder seine Niederlassungen in Spanien oder in Drittländern, spanischen Einwohner die Möglichkeit der Platzierung beträchtliche Summen in undurchsichtigen Konten angeboten".

Emilio Botín, dann Chief Executive von Santander, war der prominenteste spanische Name auf Falciani Liste, zusammen mit einigen Mitgliedern seiner Familie. Das Botín hat die Bank seit 1909 familiengeführte. Botín machte eine €200m-Siedlung mit der spanischen Steuerbehörde, die 10 % der betroffenen Summe dargestellt, aber Steuerhinterziehung Anklage wurde fallengelassen, nachdem er die Siedlung gemacht. Seine Tochter Ana Patricia wurde CEO, als er im Jahr 2014 starb – zuvor sie Santander im Vereinigten Königreich lief.